304.票据业务人员应督促客户按交易合同约定,及时将交易款项划回,款项到账后方可离开。( )
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88.农村商业银行开展单位结算卡业务,应提前()向所在地人民银行中心支行报告,提交相关管理规定、章程和协议范本等资料。
A. 10天
B. 20天
C. 30天
D. 7天
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428.《商业银行法》第十九条规定,商业银行在中华人民共和国境内的分支机构,按行政区划设立。( )
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211.“信e贷”客户信息采集中财务信息,包括客户的收入、支出、资产和负债等。( )
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267.法人机构内跨网点办理业务,采集信息完全共享,不要求重复采集。( )
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188.()作为第二道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责。
A. 风险合规条线
B. 业务管理条线
C. 审计监督条线
D. 信息科技条线
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52.义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究( )的相应责任。
A. 负责人
B. 高级管理层
C. 反洗钱主管部门
D. 具体经办人员
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262.央行评级8、9级的农商银行,需采取质押方式,质押品为符合人民银行要求的债券,包括()
A. 央行票据
B. 国债
C. 国家开发银行及政策性金融债、地方政府债券
D. 主体信用评级不低于AA的公司信用类债券、银行永续债和金融债券
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237.《合同法》第一百零三条规定,标的物提存后,毁损、灭失的风险由债权人承担。提存期间,标的物的孳息归债权人所有。提存费用由( )负担。
A. 第三人
B. 债权人
C. 债务人
D. 当事人
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384.金融信用信息基础数据库接入机构未按照规定对异议信息进行核查和处理的,对单位处( )万罚款。
A. 5到50
B. 2到20
C. 1到10
D. 2到50
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