125. 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
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510.《山东省农村信用社融资性担保公司担保贷款管理办法》中关于融资性担保公司资本金的规定,对于合作多年,信用状况良好的可适当降低资本金条件,但不得低于( )万元。
A. 10000
B. 5000
C. 3000
D. 20000
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441.根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步加强贷款审议管理的通知》要求,贷审会成员中的财务会计部门负责人主要侧重贷款成本、利率定价、风险控制等方面职责。( )
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102.《物权法》第十二条规定,登记机构应当履行下列职责( )。
A. 查验申请人提供的权属证明和其他必要材料
B. 询问申请人有关登记事项
C. 如实、及时登记有关事项
D. 法律、行政法规规定的其他职责
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565.《商业银行法》第九十条规定,商业银行及工作人员对银监局和人民银行的处罚决定不服的,可以向( )提起诉讼。
A. 检察院
B. 纪律检查委员会
C. 人民法院
D. 银监局
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68.客户身份识别是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
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52.员工异常行为排查系统于2021年7月4日(7月4日为周日)推送给某农商银行1条农金员风险预警信息,客户经理最晚应于()核实完毕。
A. 1212122021年7月9日
B. 1212122021年7月10日
C. 1212122021年7月14日
D. 1212122021年7月16日
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398.电子版信用报告的查询、下载、转移均要在( )进行。
A. 本机构内部网络
B. 本机构外部网络
C. 本机构内部网络或外部网络
D. 互联网
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293.公司类贷款“四个中心”中,放款中心设以下哪几个岗位( )。
A. 中心负责人岗
B. 合同签订岗
C. 合同复核岗
D. 抵质押登记办理岗
E. 资金监管岗
F. 档案管理岗
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82.员工有下列哪些严令禁止行为的,经查实,应予以开除或解除劳动合同?
A. 私自以银行名义对外担保
B. 擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业
C. 协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支,伪造、变造、盗用客户银行卡,窃取银行卡信
D. 未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务
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