103.对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员,经中国人民银行总行领导批准,可以针对案件具体情况适当提高奖励标准,但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的( )倍。
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212.《山东农村商业银行“信e贷”客户信息采集标准》规定,婚姻状况:根据实际情况在“未婚( )” 中进行选择录入。
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307.《商业银行法》第四十条规定,商业银行的关系人是指( )。
A. 董事、监事
B. 管理人员
C. 信贷业务人员
D. 柜员
E. 以上人员近亲属
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5.2020年以来,省联社党委对于资金组织工作的总体思路是()。
A. 存款规模扩张
B. 量增质优
C. 存款快速增长
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57. 客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
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315.《个体工商户贷款管理办法》规定:加工类个体工商户贷款额度最高不超过年净收入的( )倍。
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188.“信e快贷”客户出现以下()情形,至少给予黄色预警。
A. 贷款本金逾期30天
B. 贷款利息逾期30天
C. 客户收入明显下降
D. 融资明显增加
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120. 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
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66.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
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286.根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》,低风险类业务包括( )等价值确定且保值性较强的质物全额质押的业务。
A. 存单
B. 凭证式国债
C. 金融债
D. 黄金
E. 银行承兑汇票
F. 出口信用证下单证相符应收款项
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