236.《征信业管理条例》适用于在我国境内从事个人或企业信用信息的采集、整理、保存、加工,并向信息使用者提供的征信业务及相关活动。
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465.固定资产贷款期限最长不超过( )年,确需超过( )年的,应经本行董事会审议通过。
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125. 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
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62.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
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104.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
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320.《信贷业务“双录”管理办法(试行)》规定:信贷人员在开始双录前对客户履行告知义务,告知内容包括但不限于( )。
A. 双录范围
B. 保存期限
C. 主要用途
D. 审批流程
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432.贷后检查中心对新增个人经营性贷款,较年初新增用信后余额在()万元(地市级政府所在地农商银行()万元)及以上的,于贷款发放后次季全部完成现场检查。
A. 20,30
B. 20,50
C. 30,50
D. 30,60
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284.用户对本人登录账号下的各项操作负责,严禁混用或转借他人使用。( )
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51.下列哪些可作为公司的受益所有人()
A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人
B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
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366.根据“四个中心”建设要求,公司类贷款审查岗和零售类贷款审查岗可以相互兼岗。
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