A、信贷业务档案一律不准外借，以防丢失和泄密
B、档案资料定期收集、整理、登记，按年度归档入柜
C、档案管理、调阅人员及其他相关人员均要严格执行保密制度
D、公安等部门处理案件需查阅档案时，必须持有市级以上主管部门的正式公文介绍信
答案：D
A、信贷业务档案一律不准外借，以防丢失和泄密
B、档案资料定期收集、整理、登记，按年度归档入柜
C、档案管理、调阅人员及其他相关人员均要严格执行保密制度
D、公安等部门处理案件需查阅档案时，必须持有市级以上主管部门的正式公文介绍信
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
B. 未按规定对存款人进行身份识别及核查的
C. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告的
E. 为客户开立匿名账户、假名账户的
F. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
A. 正确
B. 错误
A. 经济
B. 警告至记过
C. 记大过至撤职
D. 记大过至开除
A. 导致发生案件或重大责任事故的
B. 造成重大资产风险或较大经济损失的
C. 严重影响本行声誉和形象的
D. 严重影响本行办公、营业等工作秩序的
E. 导致本行受到有关国家机关较重处罚的
F. 其他严重影响本行利益的
A. 比较
B. 鉴别
C. 挑选
D. 强迫交易
A. 贷款人受托支付
B. 借款人受托支付
C. 借款人受托支付
D. 借款人自主支付
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 个人在任何商户购买耐用品时都可以申请个人耐用消费品贷款
B. 个人消费额度贷款如果不使用就属于违约，应当支付罚息
C. 个人必须到指定医院时才可以使用个人医疗贷款
D. 个人旅游消费贷款的使用者仅限于贷款申请本人
