A、故意违规违纪且情节严重的
B、授意、指使、强令、胁迫他人违规违纪的
C、 屡次发生同质同类违规违纪行为，屡查屡犯、屡教不改的
D、被迫实施违规违纪行为，事后及时上报或举报反映的
答案：D
A、故意违规违纪且情节严重的
B、授意、指使、强令、胁迫他人违规违纪的
C、 屡次发生同质同类违规违纪行为，屡查屡犯、屡教不改的
D、被迫实施违规违纪行为，事后及时上报或举报反映的
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A. 账户分析
B. 凭证查验
C. 现场检查
D. 其他方式
A. 正确
B. 错误
A. 市场风险
B. 市场管理
C. 市场运营
D. 风险管理
F. 其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项
A. 经济
B. 警告至记过
C. 记过至开除
D. 记大过至开除
A. 正确
B. 错误
A. 交易对手多为个人账户
B. 现金交易、网银交易频繁
C. 注册资本较少但交易频繁
D. 企业间的货款往来
A. 《村镇银行法》
B. 《银行公司法》
C. 《村镇银行等级评定法》
D. 《商业银行法》
A. 正确
B. 错误
