对有关通知、决定、批示等，未按规定时间和要求传达执行，并对工作造成不良影响的，给予管理人员警告至记大过处分；情节严重或造成严重后果的，给予降级至开除处分。

A. 正确

B. 错误

A. 贷前调查

B. 贷中审查

C. 贷后检查

D. 贷款三查

A. 对未进行系统控制的重要空白凭证、有价单证不按种类设簿登记、专人保管的

B. 不按规定办理重要空白凭证、有价单证领用手续的

C. 对重要空白凭证、有价单证不按规定进行表外科目核算的

D. 未严格执行重要空白凭证销号制度的

E. 非营业时间，分支机构库存重要空白凭证未存放于库房或保险柜中的

F. 积极采取补救措施，有效避免或减轻损害后果的

A. 正确

B. 错误

A. 贷前检查时

B. 贷款发放时

C. 贷后检查时

D. 突发事件时

A. 坏账准备

B. 贷款发放

C. 计提贷款损失准备金

D. 贷后检查

A. 正确

B. 错误

A. 未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的

B. 未按规定对存款人进行身份识别及核查的

C. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

D. 未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告的

E. 为客户开立匿名账户、假名账户的

F. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

A. 真实

B. 合法

C. 完整

D. 有效

A. 借款人基本情况调查

B. 借款人收入情况及偿债能力调查

C. 借款人资信情况调查

D. 借款用途调查

E. 还款来源、还款能力及还款方式调查