A、进入银行业金融机构进行检查
B、询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
D、检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案：ABCD
A、进入银行业金融机构进行检查
B、询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
D、检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案：ABCD
A. 借新还旧，或者需通过其他融资方式偿还
B. 改变贷款用途
C. 同一借款人对本行或其他银行的部分债务已经不良
D. 违反国家有关法律和法规发放的贷款
A. 经济
B. 警告至记过
C. 记过至开除
D. 降级至开除
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
B. 未按规定对存款人进行身份识别及核查的
C. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告的
E. 为客户开立匿名账户、假名账户的
F. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 2520%
B. 2813.3333333333%
C. 2706.6666666667%
D. 3533.3333333333%
A. 45%,50%
B. 50%,55%
C. 55%,60%
D. 60%,70%
A. 信贷人员
B. 借款人
C. 保证人
D. 抵押人
A. 正确
B. 错误
