A、建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B、客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C、向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D、保密和宣传培训业务
答案:ABCD
A、建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B、客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C、向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D、保密和宣传培训业务
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 质押担保的范围
B. 定期存单确认情况
C. 定期存单的保管责任
D. 质权的实现方式
A. 正确
B. 错误
A. 正常
B. 次级
C. 关注
D. 可疑
E. 损失
A. 8.4%
B. 9.8%
C. 10.8%
D. 10.68%
A. 罚款
B. 没收违法所得
C. 责令停业整顿
D. 吊销经营许可证
A. 正确
B. 错误