A、1年（含）
B、1年（不含）
C、5年（含）
D、5年（不含）
答案：B
A、1年（含）
B、1年（不含）
C、5年（含）
D、5年（不含）
答案：B
A. 开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单
B. 开户单位是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形
C. 开户单位法定代表人是否存在与分行辖内3个以上（含）其他单位法定代表人相同的异常情形
D. 客户所留联系电话是否已登记为其他人的联系电话
解析：C选项：确认开户单位法定代表人不存在与分行辖内5个以上（含）其他单位法定代表人相同的异常情形
A. 公安机关
B. 当地人民银行
C. 人民银行授权的当地鉴定机构
D. 银行业协会
A. 单位客户办理定期存款提前支取
B. 单位人民币汇款
C. 存款证明开立
D. 预留印鉴增删
解析：B选项汇款业务使用人民币结算业务申请书
A. 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B. 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C. 拆分交易,故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营
活动明显不符
A. 正确
B. 错误
解析：应选B，国债手续费按月由总行划至分行，与国债本息款项总支行之间核算不同
A. 单位定期存款到期支取
B. 单位定期存款全部提前支取
C. 单位定期存款存入
D. 单位定期存款逾期支取
A. 正确
B. 错误
A. 会计经理每周至少抽查1次，每月至少全面检查1次。
B. 支行主管行长每季度至少全面检查1次。
C. 支行行长每半年至少全面检查1次。
D. 运营部现金管理负责人每年至少全面检查一次
A. 电子对账的余额对账单回收期为一个月
B. 邮递对账的余额对账单回收期为两个月
C. 回收期内如遇国庆、春节等长假的,回收期可延长5个工作日
D. 上门对账应于当季度内完成
A. 正确
B. 错误
解析：开立投融资性同业银行结算账户的,仅能在我行一、二级分行营业部开立,各支行不得开立投融资性同业银行结算账户
