A、向公安机关报案
B、向开户行网点举报
C、向开户行所在地同一法人任一网点举报
D、向开户行全国范围内同一法人任一网点举报
答案:ABC
A、向公安机关报案
B、向开户行网点举报
C、向开户行所在地同一法人任一网点举报
D、向开户行全国范围内同一法人任一网点举报
答案:ABC
A. 正确
B. 错误
A. 对相关账户进行“不收不付”设置
B. 通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况
C. 经核实无误的,开户机构可恢复账户的正常收付功能
D. 经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的,应让客户注销账户
解析:对相关账户进行“只收不付”设置;
经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。
A. 电话联系方式
B. 介质交换方式
C. 电子邮件交换方式
D. 网络化交换方式
A. 正确
B. 错误
解析:应确认为我行的中间业务收入。
A. 可用
B. 质押
C. 质押式回购待赎回
D. 回购
A. 录音电话
B. 会计集中核算前置系统
C. 纸质对账单
D. 电子对账系统
A. 识别客户身份
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件复印件或者影印件
A. 已匡计收益
B. 总行下发的数据
C. 分行下发的数据
D. 实收款项
解析:ABC为干扰选项
A. 票源分行
B. 票据分中心
C. 票据总中心
D. 第三方银行
A. 票据转贴现
B. 票据质押式回购
C. 票据买断式回购
D. 票据再贴现