银行通过“涉案账户资金网络查控平台”反馈给公安机关的查询类回执,应包括（ ）等要素。

A. 移交人

B. 接交人

C. 监交人员

D. 支行行长

A. 挂失补办印鉴的公函

B. 原印鉴卡（客户留存联）

C. 公安局出具的相关遗失证明文件

D. 营业执照、开户许可证等相关证明文件

A. 各行应审慎确认询证函回函信息,并对其真实性和准确性负责

B. 属于柜面业务信息的,应由柜面人员查询后如实填写

C. 属于非柜面业务信息的,由受理机构公司银行部门负责统一查询后填写,并由公司银行部门负责人签字确认

D.
如发现询证函所载信息与我行实际信息不相符的,应在回函上列明不符事项

A. 分行行长

B. 分行分管运营业务行领导

C. 分行运营管理部负责人

D. 账务中心负责人

A. 电话通知

B. 出具授权审批单

C. 下达批复文件

D. 在有关业务凭证上签章确认

A. 本科目用于核算和反映本行通过人行现代化支付系统进行资金划转形成的清算款项情况

B. 发出借方报单或收到贷方报单时,借记本科目,贷记“单位活期存款”等科目

C. 发出贷方报单或收到借方报单时,借记“单位活期存款”等科目,贷记本科目

D. 本科目属资产负债共同类科目,按内部账核算,余额借贷双向反映

A. 柜员尾箱现金年日均余额

B. 自助设备现金年日均余额

C. 运送中现金年日均余额

D. 库管尾箱年日均余额

A. 正确

B. 错误

A. 大额与可疑交易监测报告

B. 客户身份资料及交易记录保存

C. 运营条线反洗钱名单监控

D. 客户洗钱风险等级划分

A. 正确

B. 错误