A、开户资料不完整，但能出具经相应业务主管部门、运营管理部主管行领导审批同意开户的单位银行结算账户开户意见书
B、开户单位在半年内出现签发本行空头支票3次（不含）以上或不配合最近2次（含）以上银企对账的，营业机构负责人已在开户申请书上授权签字
C、开户单位在同一营业机构已有单位账户数量超过3个或在一级分行全辖超过4个时，但属于按照财政部门、监管机构或我行业务管理制度要求开户的
D、开户单位多次发生可疑交易行为，但经公司部审批无误的
答案：AC
解析：B选项：开户单位在同一营业机构已有单位账户数量在3个（含）以内时，经营业机构负责人在开户申请书上授权签字可以批准开户；对于开户单位在同一营业机构已有单位账户数量超过3个或在一级分行全辖超过4个时，原则上不予开户。营业机构因业务需要执意开立的，账务中心应填写单位银行结算账户开户意见书,由分行公司银行部总经理会签并经运营管理部总经理审批后方可开立
D选项：开户单位多次发生可疑交易行为，原则上不予开户，营业机构因业务需要执意开立的，应经合规部从反洗钱角度确认无误后方可开立
A、开户资料不完整，但能出具经相应业务主管部门、运营管理部主管行领导审批同意开户的单位银行结算账户开户意见书
B、开户单位在半年内出现签发本行空头支票3次（不含）以上或不配合最近2次（含）以上银企对账的，营业机构负责人已在开户申请书上授权签字
C、开户单位在同一营业机构已有单位账户数量超过3个或在一级分行全辖超过4个时，但属于按照财政部门、监管机构或我行业务管理制度要求开户的
D、开户单位多次发生可疑交易行为，但经公司部审批无误的
答案：AC
解析：B选项：开户单位在同一营业机构已有单位账户数量在3个（含）以内时，经营业机构负责人在开户申请书上授权签字可以批准开户；对于开户单位在同一营业机构已有单位账户数量超过3个或在一级分行全辖超过4个时，原则上不予开户。营业机构因业务需要执意开立的，账务中心应填写单位银行结算账户开户意见书,由分行公司银行部总经理会签并经运营管理部总经理审批后方可开立
D选项：开户单位多次发生可疑交易行为，原则上不予开户，营业机构因业务需要执意开立的，应经合规部从反洗钱角度确认无误后方可开立
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 汇票可以背书转让,支票均不能背书转让
B. 汇票有即期汇票与远期汇票,支票则均为见票即付
C. 汇票可以设定质押,支票则不能
D. 汇票上的收款人名称为必须记载事项,支票上的收款人名称可经出票人授权补记
解析：支票可背书转让
A. 正确
B. 错误
解析：提供全套资料
A. 正确
B. 错误
解析：我行人员无需开展涉税信息尽职调查。
A. 资金汇出账户
B. 收款人开户行名称
C. 收款人账户
D. 汇出金额
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. “外汇结售－积存金结售”科目用于核算和反映我行办理积存金业务时贵金属和人民币之间买卖的情况,属于资产负债共同类科目
B. “外汇结售－积存金结售”科目用于核算和反映我行办理积存金业务时贵金属和人民币之间买卖的情况,属于负债类科目
C. “积存金利息支出”科目用于核算和反映我行为客户支付的积存金业务利息的情况,本科目属损益类科目
D. “积存金利息支出”科目用于核算和反映我行办理积存金业务确认的投资损益情况,属损益类科目
A. 结构化融资
B. 同业对接行内信贷资产
C. 融资类理财
D. 信托贷款
