19.下列关于保证金存款说法错误的是( )。
A. 保证金存款是办理银行卡、承兑、保函、开立信用证等业务时收到的单位存入的保证金
B. 一个保证金账号下可存入多笔保证金,以销账编号识别其唯一性。每一销账编号对应唯一保证事项
C. 单位活期保证金仅用于保证项下的支付,不得作为日常结算户使用,不得支取现金
D. 银行承兑汇票保证金在支取和扣款时需要授权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-5200-c002-7b26f6745905.html
点击查看答案
3.办理当日冲销业务(对外),集中授权环节各栏位需上传哪些影像?(头像、身份证件除外)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-351a-0310-c002-7b26f6745905.html
点击查看答案
4.代理人办理个人活期现金存入(有介质)业务,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正、反面
D. 活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8880-c002-7b26f6745915.html
点击查看答案
79.非自然人客户为公司的,其受益所有人按照以下标准依次判定( )。
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 通过人事等其他方式对公司进行控制的自然人
C. 通过财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8498-c002-7b26f6745907.html
点击查看答案
6.请详细说明办理对公合并客户号业务的注意事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-351a-0310-c002-7b26f6745908.html
点击查看答案
7.伪造货币有下列情形之一的( ),处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
A. 伪造货币集团的首要分子
B. 伪造货币数额特别巨大的
C. 伪造并运输贩卖的
D. 伪造外币的
E. 有其他特别严重情节的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-78e0-c002-7b26f6745905.html
点击查看答案
77.金融机构在充分评估哪几类非自然客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。( )
A. 各级党政机关
B. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C. 受政府控制的企事业单位
D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8498-c002-7b26f6745905.html
点击查看答案
2.客户因更改注册地区代码而办理账户一销一开的,销户原因应选择( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-3e78-c002-7b26f674590c.html
点击查看答案
4、识别Z公司受益所有人、控股股东或实际控制人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3519-ff28-c002-7b26f6745908.html
点击查看答案
4.人民币是指中国人民银行依法发行的货币,包括( )。
A. 主币和辅币
B. 纸币和硬币
C. 流通币和退出流通币
D. 完整币和残损币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-2ed8-c002-7b26f6745917.html
点击查看答案
