7.根据《长春农商行业务印章管理办法》,下列关于业务印章管理的说法正确的有( )。
A. 柜员休假业务印章须按规定移交给他人或入在库管理
B. 入在库保管的业务印章须双人加两道锁保管,保证每一名保管人员单独接触不到该业务印章
C. 使用业务印章应在监控有效范围内,营业期间要妥善保管,人离章收上锁保管
D. 假币印章由运营管理部刻制、下发并向当地人民银行报备
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77.金融机构在充分评估哪几类非自然客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。( )
A. 各级党政机关
B. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C. 受政府控制的企事业单位
D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
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10.电子验印系统操作中,验印业务的基本规定包括( )。
A. 可识别的预留印鉴颜色为红色、蓝色
B. 可识别的预留印鉴形状为圆形、矩形、正方形、椭圆形、三角形、菱形等
C. 验印业务操作人员应严格审核验印凭证
D. 验印通过后须在票据、合同协议等验印凭证上加盖“已验印”戳记
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13.下列关于一般存款账户的说法错误的是( )。
A. 一般存款账户是存款人因借款或其他需要而开立的
B. 一般存款账户的开立必须以其单位的基本存款账户存在为前提
C. 一般存款账户可以办理转账结算,也可以办理现金缴存
D. 一般存款账户可以在任何一家允许办理单位存款业务的金融机构开立
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3.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,集中监督与风险预警业务差错处理,下列说法错误的是( )。
A. 对于规范类差错,除可能影响会计档案完整性、业务合规性或存在风险隐患的,原则上由县级行社结合实际自行规范整治,省联社需要跟踪后续处理
B. 对于一般违规类和严重违规类差错,省联社将不定期进行通报
C. 对于严重违规类差错中涉及主观故意违规或监管处罚、资金损失风险较大的,省联社将通过下发风险提示、约谈高管人员等方式,督促县级行社立即整改,并全面整改到位
D. 对于已确认的差错,根据问题性质进行分类处理,并设置差错率、整改率、逾期率等指标进行量化考核
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85.以下哪类存款人开立账户时应选择同业账户( )。
A. 银行
B. 保险公司
C. 证券公司
D. 餐饮公司
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1.开户银行应当于个人银行结算账户( )之日起5个工作日内,向人民银行备案。
A. 开立
B. 变更
C. 撤销
D. 更换卡号
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4.结算类重要空白凭证包括哪些( )。
A. 银行汇票
B. 印鉴卡
C. 转账支票
D. 开户证实书
E. 现金支票
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8.大额汇兑往账支持( )到账方式。
A. 实时到账
B. 普通到账
C. T+2日到账
D. 次日到账
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2.下列说法正确的是( )。
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
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