4.本地授权员级别由低到高分为01级、02级、05级、06级、07级五个级别。原则上高级别授权员可以对低级别授权员授权的业务进行授权,( )除外。
A. 02级柜员
B. 05级柜员
C. 06级柜员
D. 07级柜员
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10.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。在特定波长紫外光下,呈现( )色荧光效果。
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5.柜员临时离柜,应( )或( ),将款项、业务印章等入尾箱加锁保管,钥匙随身携带。
A. 退出操作系统
B. 锁屏
C. 扎账
D. 临时签退
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17.对公活期现金存入交易中若缴款人标识选择“2-非本单位”,以下哪些栏位为必输项?( )
A. 经办人证件类型
B. 经办人证件号码
C. 经办人姓名
D. 职业
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6.办理开户业务时,发现个人身份证件或公司证件信息虚假及个人冒用他人身份开立账户的,应( )办理,并立即向相关业务部门和运营管理部报告,必要时可向( )报案并将冒用的身份证件移交公安机关。
A. 拒绝,人民银行及其分支机构
B. 拒绝,公安机关
C. 拒绝,人民法院
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35.办理个人通存或个人通兑业务时,关于“个人结算业务申请书”的填写错误的是( )
A. 结算类型栏位勾选汇兑
B. 结算类型栏位不勾选
C. 结算类型栏位勾选其他,并填写具体业务名称
D. 结算类型栏位勾选汇票
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12.根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号),银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在( )反馈。
A. 次日
B. 3个工作日以内
C. 5个工作日以内
D. 10个工作日以内
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49.单位客户证件超期且为反洗钱高风险,账户分类分级应为( )
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1.客户身份识别的含义( )。
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人
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3.根据《最高人民法院中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(法〔2018〕64号),因人民法院网络扣划失败、资金滞留在银行内部账户的应该如何处理?
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