77.金融机构在充分评估哪几类非自然客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。( )
A. 各级党政机关
B. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C. 受政府控制的企事业单位
D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
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10.临时存款账户的有效期最长不得超过( )年。
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2.税务机关已经撤销三方协议,但综合业务系统内未收到撤销验证信息导致账户无法销户,柜员可选择“强制删除”,进行此项操作时,综合业务系统内三方协议状态应为“( )”。
A. 未对账
B. 已验证
C. 未验证
D. 已对账
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9.挂账手工处理的方式有( )。
A. 入客户账
B. 转汇
C. 重发
D. 退汇
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29.注册验资的临时存款账户在验资期间( )。
A. 只付不收
B. 只收不付
C. 可以收付
D. 不得收付
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24.单位定期存款支取后,留存金额必须( )起存金额。
A. 大于
B. 等于
C. 大于等于
D. 小于
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45.办理维护对公客户信息业务,集中授权环节,以下哪些证照不可上传复印件?( )
A. 营业执照正本
B. 营业执照副本
C. 上级机构的营业执照
D. 受益所有人身份证件
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23.( )对大额现金收付款业务,进行卡把复点,对现金的真伪及其数量的准确性进行审核。
A. 网点受理岗
B. 经办员
C. 网点授权岗
D. 网点复核岗
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8.义务机构在识别受益所有人过程中,收集并妥善保存的信息和资料包括( )。
A. 公司章程
B. 股东成员登记信息
C. 合伙协议
D. 股东持股数量
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5.关于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中控制人定义正确的有( )。
A. 办法所称控制人是指对某一机构实施控制的个人
B. 合伙企业的控制人是拥有超过百分之二十五合伙权益的个人
C. 信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人
D. 基金的控制人是指拥有超过百分之二十五权益份额或者其他对基金进行控制的个人
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