15.除( )外,特殊情况下确实无法提供原件的,经主管审核确认,可上传真实有效的复印件。
A. 身份证件
B. 营业执照
C. 介质
D. 票据凭证
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12.客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
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59.开立账户需经中国人民银行核准的是( )。
A. 非企业基本存款账户
B. 非企业一般存款账户
C. 非企业临时存款账户(不包括验资户)
D. 预算单位专用账户
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10.大额业务撤销是大额支付系统往账业务后续处理的辅助功能,适用于客户对柜面发起的到账方式为( )的跨行汇款业务进行撤回处理。
A. 实时到账
B. 普通到账
C. T+2日到账
D. 次日到账
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4.按照风险程度不同,会计结算风险分为( )类风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-5200-c002-7b26f674590f.html
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10.以下模型属于Ⅰ类风险的是( )。
A. 临时存款账户超2年发生业务
B. 联网核查手工录入证件号码
C. 个人账户开户当日挂失业务
D. -同一自然人存在多个账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8880-c002-7b26f6745911.html
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32.对公跨行汇兑交易,系统中摘要栏位字符限制为( )。
A. 57个汉字
B. 58个汉字
C. 59个汉字
D. 60个汉字
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-59d0-c002-7b26f674590d.html
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3.根据《出纳管理办法》规定,营业机构负责人每月查库( )次,会计主管人员每周查库( )次,每月不少于( )次。
A. 1、2、8
B. 1、1、4
C. 2、2、8
D. 2、1、4
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-2ed8-c002-7b26f674590e.html
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1.历史上最早出现的货币形态是( )。
A. 实物货币
B. 信用货币
C. 金属货币
D. 电子货币
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58.非企业存款人开立单位银行结算账户,除( )外的账户,自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务。
A. 注册验资的临时存款账户转为基本存款账户
B. 因借款转存开立的一般存款账户
C. 存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立的银行结算账户
D. 专用存款账户
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