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14.代理人办理对公账户信息维护交易,上收集中授权进行审核时,以下说法正确的是( )。

A、　营业执照/事业单位法人证书等证照、开户许可证/基本存款账户信息为或传影像

B、　开户许可证/基本存款账户信息,维护开户许可证明文件类型、证明文件号码时提供

C、　营业执照/事业单位法人证书等证照,维护账户户名时提供

D、　营业执照正本、副本均可,事业单位法人证书等其他证照须提供正本,特殊情况可增加提供副本

答案：ABCD

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78.下列哪几类机构,可以不用识别受益所有人( )。

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5.金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起( )日内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

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9.集中授权交易中涉及本地05级授权的授权规则为( )。

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3.按照业务类型不同,会计结算风险分为( )类风险。

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7.义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人包括( )。

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7.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,预警监测中县级行社主要根据系统抽取的模型信息及关联数据,进行风险识别、评估、处置与( )。

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8.小额支付系统日切时间为( )。

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5.代理人办理个人活期现金存入(无介质)业务,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。

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4.电子验印系统验印业务类型分( )。

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3.根据《最高人民法院中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(法〔2018〕64号),因人民法院网络扣划失败、资金滞留在银行内部账户的应该如何处理?

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多选题

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14.代理人办理对公账户信息维护交易,上收集中授权进行审核时,以下说法正确的是( )。

A、　营业执照/事业单位法人证书等证照、开户许可证/基本存款账户信息为或传影像

B、　开户许可证/基本存款账户信息,维护开户许可证明文件类型、证明文件号码时提供

C、　营业执照/事业单位法人证书等证照,维护账户户名时提供

D、　营业执照正本、副本均可,事业单位法人证书等其他证照须提供正本,特殊情况可增加提供副本

答案：ABCD

相关题目

78.下列哪几类机构,可以不用识别受益所有人( )。

A. 　各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队

B. 　参照公务员法管理的事业单位

C. 　政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

D. 　个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

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A. 10

B. 15

C. 30

D. 90

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9.集中授权交易中涉及本地05级授权的授权规则为( )。

A. 　复核业务

B. 　对公开户

C. 　外币账户存入金额超限

D. 　付款账户剩余金额小于提醒金额

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3.按照业务类型不同,会计结算风险分为( )类风险。

A. 　现金

B. 　重要空白凭证

C. 　柜员管理

D. 　账户管理

E. 　资金

F. 　其他

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7.义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人包括( )。

A. 　国家有权机关

B. 　军队

C. 　事业单位

D. 　国有企业

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A. 　通报

B. 　防御

C. 　下差错

D. 　审核

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8.小额支付系统日切时间为( )。

A. 　16:00

B. 　16:30

C. 　17:00

D. 　17:25

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5.代理人办理个人活期现金存入(无介质)业务,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。

A. 　客户头像

B. 　本人身份证件原件正、反面

C. 　代理人身份证件原件正、反面

D. 　活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)

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4.电子验印系统验印业务类型分( )。

A. 　账务验印

B. 　批量验印

C. 　事务验印

D. 　对账验印

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