金融机构发现或者有合理理由怀疑（ ）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A. 三个月

B. 五个月

C. 六个月

D. 九个月

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

A. 商业银行行长的战友

B. 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员及其近亲属

C. 商业银行行长的妻子的表哥

D. 项所列人员投资或担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织

A. 单一的信息点没有价值

B. 管理人员精通大数据

C. 只有信息的逻辑链条才有价值

D. 完整的“大数据”

A. 正确

B. 错误

A. 操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个方面

B. 操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C. 对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

D. 操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

A. 客户经理

B. 普惠金融员

C. 惠农站长

D. 营销人员

A. 贷款审批

B. 贷款发放

C. 贷款调查

D. 贷款审查

A. 正确

B. 错误