1.根据《长春农商银行会计业务档案管理办法》规定,会计档案管理人员须在( )接收归档的会计档案。
A. 总行办公楼
B. 监控范围内
C. 档案库房内
D. 营业机构
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41.未成年人使用户口簿建立客户信息时,户口簿未成年人页上传至哪个栏位( )
A. 本人身份证件正反面
B. 代理人身份证件正反面
C. 其他
D. 其他附件
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11.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,金融票据凭证户名、日期填写有误但不影响意思表示,大写金额缺少元、整,小写金额缺少人民币符号等情形,监督员应下发的差错归类为( )。
A. 一般违规类差错
B. 规范类差错
C. 严重违规类差错
D. 不下发差错
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3.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的( )。
A. 个人
B. 法人
C. 上级机构
D. 个人或上级机构
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13.下列关于电子验印系统内印鉴管理的说法正确的是( )。
A. 印鉴归档是指已销户账户的印鉴或已过有效期限的临时印鉴,自销户或到期日次日起印鉴失效并自动进行归档处理
B. 印鉴录入是指将应用图像采集设备提取预留印鉴卡片上的印鉴图像、印鉴种类信息存入电子验印系统印鉴库的过程
C. 印鉴变更是指对电子印鉴库中存储的印鉴信息、印鉴图像进行更换
D. 印鉴录入、印鉴变更操作应坚持换人复核的原则。原录入员可以对未复核、复核不通过的业务进行修改、删除
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5.关于柜员授权管理,下列说法正确的是( )。
A. 坚持由授权柜员本人亲自授权的原则
B. 业务授权的前提是“了解该笔业务”、并审核授权业务的真实性、合规性
C. 对大额现金收付业务授权须卡把
D. 严禁他人代授权或对非本人权限范围内的业务进行授权
E. 明知需授权事项不符合规定仍授权的,造成的后果由授权柜员和被授权柜员共同负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9fee-3360-c0b0-1da3a284e60e.html
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85.以下哪类存款人开立账户时应选择同业账户( )。
A. 银行
B. 保险公司
C. 证券公司
D. 餐饮公司
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7.密码维护(125017)交易,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。
A. 转出/原介质正反面
B. 本人身份证件原件正反面
C. 客户头像
D. 交易凭证
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1、(一)企业“双异地”开户时留存资料与非“双异地”企业开户时有何区别?尽职调查方式是否区分账户性质?
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7.会计结算风险评估非现场方式包括( )
A. 调阅影像方式
B. 电话核实
C. 查看资料
D. 调阅监控方式
E. 发送核实单方式
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