1.下列哪些账户持有人开立的账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查( )
A. 境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构(税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构除外)或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
B. 我国境内政府机关、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。
C. 由中国境内军人、武装警察部队签发证件的军人、武装警察。
D. 政策性银行为执行政府决定开立的账户。
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50.银行可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿。
A. 电话核实
B. 面对面核实
C. 视频核实
D. 短信核实
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18.人民检察院、公安机关、国家安全机关出具的协助冻结财产法律文书,应当明确( )等要素。
A. 冻结账户名称
B. 冻结账号
C. 冻结数额
D. 冻结期限
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4.根据《长春农商银行会计业务档案管理办法》规定,营业机构会计档案归档时,交接双方按照( )所列内容逐项清点交接。
A. 《会计档案登记簿》
B. 《会计档案移交清册》
C. 《会计档案调阅登记簿》
D. 《会计档案销毁清册》
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4.代理人办理个人活期现金存入(有介质)业务,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正、反面
D. 活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
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5.银行端申报查询缴税业务当日冲销成功后,现金方式付款的冲至( )。
A. 付款人开户行挂账户
B. 省联社清算账户
C. 原缴款账户
D. 柜员尾箱
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44.我行账户分类分级管理办法将企业类账户分为( )个子类。
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1.对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以( )。
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
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60.下列存款人可以申请开立基本存款账户的有( )。
A. 企业法人、非法人企业
B. 机关、事业单位
C. 个体工商户
D. 单位设立的独立核算的附属机构
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26.临时存款账户在到期前( )内,营业机构应通知客户办理临时存款账户的展期或销户事宜并登记备查,若到期日日终前未展期或销户,须于到期日日终或次日日初对账户做“不收不付”控制。
A. 10日
B. 20日
C. 30日
D. 15日
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