79.非自然人客户为公司的,其受益所有人按照以下标准依次判定( )。
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 通过人事等其他方式对公司进行控制的自然人
C. 通过财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b938-c0b0-1da3a284e61a.html
点击查看答案
26.以下说法中,正确的是( )
A. 办理维护个人客户信息交易,当客户改名时,集中授权环节需上传户口本体现客户的曾用名。
B. 办理维护个人客户信息交易,当客户改名时,集中授权环节无需上传户口本,仅需做联网核查即可。
C. 办理个人的账户信息维护交易,当客户改名时,集中授权环节需上传户口本体现客户的曾用名。
D. 办理个人的账户信息维护交易,当客户改名时,集中授权环节无需上传户口本,仅需做联网核查即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e780-c0b0-1da3a284e600.html
点击查看答案
15.第五套人民币发行采用( )原则。
A. 一次公告,分次发行,新旧版混合通用,逐步回收旧版
B. 一次公告,一次发行,新旧版混合通用,逐步回收旧版
C. 多次公告,分次发行,新旧版混合通用,逐步回收旧版
D. 多次公告,一次发行,新旧版混合通用,逐步回收旧版
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-7110-c0b0-1da3a284e60e.html
点击查看答案
3.按照业务类型不同,会计结算风险分为( )类风险。
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 柜员管理
D. 账户管理
E. 资金
F. 其他
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-acd8-3f08-c0b0-1da3a284e60c.html
点击查看答案
7.当账簿记载中日期和金额填写有误时( )。
A. 以一道红线把全行数字划销
B. 记账员在红线中间盖章证明
C. 记账员在红线左端盖章证明
D. 将正确数字写在划销数字的上端
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9c2c-2638-c0b0-1da3a284e601.html
点击查看答案
2.业务印章应由专人使用和保管,坚持( )的原则。
A. 谁使用
B. 谁保管
C. 谁负责
D. 印证分管分用
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-a44a-88a0-c0b0-1da3a284e60b.html
点击查看答案
15.有权查询单位存款人信息,无权查询个人存款人信息的有权机关是( )。
A. 财政部门
B. 社会保险征收机构
C. 期货监督管理机构
D. 人力资源社会保障行政部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0578-c0b0-1da3a284e620.html
点击查看答案
2.开户银行应当于撤销个人银行结算账户之日起( )内,向人民银行备案。
A. 2个工作日
B. 5个工作日
C. 2日
D. 5日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0190-c0b0-1da3a284e601.html
点击查看答案
8.( )业务经识别后,基本可确认为差错或确认差错的可能性较大。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-acd8-3f08-c0b0-1da3a284e607.html
点击查看答案
2.办理支付业务,普通贷记往账最终状态为( ),非最终状态的业务,柜员须及时进行后续处理。
A. 已冲销
B. 已挂账
C. 已重发
D. 已退汇
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-a631-8880-c0b0-1da3a284e60d.html
点击查看答案
