18.办理挂失换卡业务,若为双挂,则《特殊业务信息核对表》上的业务名称可勾选( )。
A. 挂失补卡
B. 挂失补卡和密码挂失
C. 挂失补卡和密码重置
D. 挂失销卡和密码挂失
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6.法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。
A. 客户的名称、住所、经营范围
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 受益所有人的姓名、地址、证件类型、证件号码和证件有效期
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
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14.下列关于印鉴卡的管理说法正确的是( )。
A. 操作员进行印鉴录入、印鉴变更操作时,在监控范围内严格审核预留印鉴卡
B. 操作员进行印鉴录入、印鉴变更操作时,对于不符合印鉴录入标准的预留印鉴卡通过调整后录入,可不必通知账户开户人员做更换处理
C. 开户银行为客户办理印鉴挂失手续时,需在原预留印鉴卡上注明挂失原因及“挂失”字样
D. 预留印鉴卡管理员岗位变动办理交接,交接双方应在监交人的监督和有效监控范围内进行交接,做到手续严密,签章齐全
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15.办理个人行内转账业务,收付款账户当日累计入账/出账金额5万元(含)以上或转账汇款业务单笔交易金额( )元(含)以上时,需提供经办人的有效身份证件,由他人代理的还需提供本人及代理人有效身份证件,核对并登记客户有效身份证件类型及证件号码或其他身份证明文件的号码。
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 50000
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6.请详细说明办理对公合并客户号业务的注意事项
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3.按照识别时机的不同,客户身份识别分为( )。
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 重新识别
D. 最终识别
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49.单位客户证件超期且为反洗钱高风险,账户分类分级应为( )
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2.以下说法不正确的是( )。
A. 营业期间,柜员临时离柜须将操作界面退出或设置为锁屏状态
B. 营业终了柜员须签退,若因特殊情况,未能按时签退,须由本机构05级或06级柜员代为签退
C. 主管代柜员签退,打印的“主管代柜员扎账原因单”须注明未签退原因并随传票装订
D. 柜员可以为本人办理业务
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47.A2类账户日累计出账限额( )。
A. 2000万
B. 1000万
C. 500万
D. 20000万
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5.柜员密码连续三次输入错误,系统将自动锁定柜员密码。需经柜员申请,由( )进行密码解锁。
A. 本机构05级及以上柜员
B. 总行运营管理部07级柜员
C. 总行运营管理部05级柜员
D. 总行运营管理部06级柜员
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