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合规题库（2021版）-财务管理

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合规题库（2021版）-财务管理

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多选题

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客户开通企业电子银行业务须提供

A、三证合一的营业执照原件，事业单位提供事业单位法人证书原件

B、签约电子银行业务的授权书

C、企业法定代表人或负责人有效身份证原件

D、企业电子银行操作员身份证件原件

答案：ABCD

合规题库（2021版）-财务管理

外部监事在同一家商业银行任职时间累计不应超过（）年，不应在超过（）家商业银行同时任职

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基层农商行以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

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按照省联社农村普惠金融服务点提质增效实施方案完成规范化升级的服务点类型有:（）

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贷款损失准备不包括（）。

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商业银行可以采用权重法或内部评级法计量信用风险加权资产。

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已知客户的手机银行上绑定了ABC三张卡，其中A是甲法人的Ⅰ 类户，B是甲法人的Ⅱ类户，C是乙法人的Ⅰ 类户；法人短信限额单笔/日累计5万元，法人口令单笔/日累计1000万元；客户有动态口令、小额短信验证，客户已在ATM上通过A账户转账1万元，此时通过手机银行转账使用C账户转账4.5万元时（）

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借款需求与还款能力和风险评估紧密相连，是决定贷款期限.利率等要素的重要因素。

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圆鼎借记卡持卡人通过ATM渠道进行延时转账的，交易受理24小时内，可通过哪些渠道对原交易进行撤销。

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职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将（）非法占为己有。

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重要系统的超级管理员用户口令，应由至少8位数字和字母混合编成，并每（）更换。

题目内容

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多选题

)

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合规题库（2021版）-财务管理

客户开通企业电子银行业务须提供

A、三证合一的营业执照原件，事业单位提供事业单位法人证书原件

B、签约电子银行业务的授权书

C、企业法定代表人或负责人有效身份证原件

D、企业电子银行操作员身份证件原件

答案：ABCD

相关题目

外部监事在同一家商业银行任职时间累计不应超过（）年，不应在超过（）家商业银行同时任职

A. 3；4

B. 5；3

C. 6；2

D. 无期限；1

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基层农商行以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

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按照省联社农村普惠金融服务点提质增效实施方案完成规范化升级的服务点类型有:（）

A. 支付点

B. 综合点

C. 智能点

D. 助农取款点

E. 综合服务站

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贷款损失准备不包括（）。

A. 附加准备

B. 特种准备

C. 专项准备

D. 一般准备

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商业银行可以采用权重法或内部评级法计量信用风险加权资产。

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A. 无法转账金额超限

B. 输入密码直接转账

C. 输入短信+密码转账

D. 输入口令+短信+密码转账

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借款需求与还款能力和风险评估紧密相连，是决定贷款期限.利率等要素的重要因素。

点击查看答案

圆鼎借记卡持卡人通过ATM渠道进行延时转账的，交易受理24小时内，可通过哪些渠道对原交易进行撤销。

A. ATM渠道

B. 柜面

C. 手机银行

D. 网上银行

E. 电话银行

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职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将（）非法占为己有。

A. 本单位的财物

B. 其他机构他人的财物

C. 公共财物

D. 以上都对

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重要系统的超级管理员用户口令，应由至少8位数字和字母混合编成，并每（）更换。

A. 周

B. 月

C. 季

D. 年

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