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合规题库（2021版）-财务管理

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以下哪些不是圆鼎贷记卡的BIN号？（）

A、622815

B、623066

C、622452

D、628226

E、622324

答案：BCE

合规题库（2021版）-财务管理

一个审计事项可以根据需要编制多份审计工作底稿

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（）是指银行业金融机构为支持用能单位提高能源利用效率，降低能源消耗而提供的信贷融资。

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对于高风险客户，金融机构应当了解其（）等信息，加强其金融交易活动的监测分析。

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未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处（）的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。

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产品研发部、信息科技部是省联社生产系统变更申请部门。

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需要重组的贷款至少归为（）类。

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开展投贷联动业务时，试点机构应当合理设定科创企业的（），确定银行及其投资功能子公司、政府贷款风险补偿基金、担保公司、保险公司之间不良贷款本金的分担补偿机制和比例。

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开展科创企业投贷联动试点是，银行应当开展单独的科创企业贷款“三查”，对投资功能子公司的股权投资项目进行再筛查，确定投贷联动企业项目后跟进信贷投放。

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客户注销电话银行之后,客户的资料等信息在江苏农信数据库中会（）。

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()是银行与有关金融企业之间因资金往来而发生的利息支出。

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题目内容

(

多选题

)

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合规题库（2021版）-财务管理

以下哪些不是圆鼎贷记卡的BIN号？（）

A、622815

B、623066

C、622452

D、628226

E、622324

答案：BCE

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一个审计事项可以根据需要编制多份审计工作底稿

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（）是指银行业金融机构为支持用能单位提高能源利用效率，降低能源消耗而提供的信贷融资。

A. 能效信贷

B. 能效授信

C. 能效融资

D. 能效贷款

点击查看答案

对于高风险客户，金融机构应当了解其（）等信息，加强其金融交易活动的监测分析。

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 经济状况

D. 经营状况

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未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处（）的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。

A. 5万元以上20万元以下

B. 5万元以上30万元以下

C. 10万元以上50万元以下

D. 30万元以上100万元以下

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产品研发部、信息科技部是省联社生产系统变更申请部门。

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需要重组的贷款至少归为（）类。

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

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开展投贷联动业务时，试点机构应当合理设定科创企业的（），确定银行及其投资功能子公司、政府贷款风险补偿基金、担保公司、保险公司之间不良贷款本金的分担补偿机制和比例。

A. 贷款风险容忍度

B. 贷款损失率

C. 贷款不良率

D. 贷款风险程度

点击查看答案

开展科创企业投贷联动试点是，银行应当开展单独的科创企业贷款“三查”，对投资功能子公司的股权投资项目进行再筛查，确定投贷联动企业项目后跟进信贷投放。

点击查看答案

客户注销电话银行之后,客户的资料等信息在江苏农信数据库中会（）。

A. 全部保留

B. 保留绝大部分信息

C. 只保留重要信息

D. 全部删除

点击查看答案

()是银行与有关金融企业之间因资金往来而发生的利息支出。

A. 营业费用

B. 手续费支出

C. 金融机构往来支出

D. 汇兑损失

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