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合规题库（2021版）-财务管理

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根据POS管理办法，以下属于谨慎发展的收单商户的是：（）。

A、高档宾馆

B、房地产

C、大型批发类商户

D、珠宝、奢侈品专卖店

E、旅行社

答案：DE

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对某些特定对象而形成的同类记录的集合构成（）

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借款人希望提前归还贷款，在书面通知银行后，可以直接进行提前还款。

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通过电脑核对员工花名册与薪资支付文件，审计人员主要测试以下哪类情况（）

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由多名审计人员共同查证的审计事项，应当由审计组组长签名确认。

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具有高管任职资格且未连续中断任职1年以上的拟任人在同一法人机构内，同类性质平行调整职务或改任较低职务的，仍需重新申请任职资格。

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根据《民法典》的规定,提存期间，标的物的孳息归（）所有。

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项目融资贷款人应当要求将符合（）的项目资产和/或项目预期收益等权利为贷款设定担保。

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体现银行内控能力常用的内部指标包括三个方面：信贷资产质量、盈利性和流动性。

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若企业网银操作员忘记登录密码，需通过（）重置密码。

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从检查被审计单位内部控制入手，根据对内部控制评审的结果，确定实质性测试的审查范围、数量和重点，根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是（）。

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合规题库（2021版）-财务管理

根据POS管理办法，以下属于谨慎发展的收单商户的是：（）。

A、高档宾馆

B、房地产

C、大型批发类商户

D、珠宝、奢侈品专卖店

E、旅行社

答案：DE

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对某些特定对象而形成的同类记录的集合构成（）

A. 数据库

B. 文件

C. 文件系统

D. 数据结构

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借款人希望提前归还贷款，在书面通知银行后，可以直接进行提前还款。

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通过电脑核对员工花名册与薪资支付文件，审计人员主要测试以下哪类情况（）

A. 是否存在虚拟员工工资支付

B. 加班记录的完整性

C. 工资率的合理性

D. 员工工资的合理性

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由多名审计人员共同查证的审计事项，应当由审计组组长签名确认。

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具有高管任职资格且未连续中断任职1年以上的拟任人在同一法人机构内，同类性质平行调整职务或改任较低职务的，仍需重新申请任职资格。

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根据《民法典》的规定,提存期间，标的物的孳息归（）所有。

A. 债务人

B. 提存部门

C. 债权人

D. 国家

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项目融资贷款人应当要求将符合（）的项目资产和/或项目预期收益等权利为贷款设定担保。

A. 抵押条件

B. 质押条件

C. 保证条件

D. 留置条件

点击查看答案

体现银行内控能力常用的内部指标包括三个方面：信贷资产质量、盈利性和流动性。

点击查看答案

若企业网银操作员忘记登录密码，需通过（）重置密码。

A. 点击企业网银登录页面“忘记密码”

B. 柜面

C. 96008客服热线

D. 4008296008客服热线

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从检查被审计单位内部控制入手，根据对内部控制评审的结果，确定实质性测试的审查范围、数量和重点，根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是（）。

A. 财务收支审计

B. 账目基础审计

C. 制度基础审计

D. 风险基础审计

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