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合规题库（2021版）-财务管理

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若圆鼎贷记卡客户上期账单未全额还款且未还金额超过10元的，则其上期消费不享受免息期。

答案：A

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信息科技部门、风险管理部门和()构成信息科技风险管理的三道防线。

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信息科技部组织预审小组对变更进行预审。预审小组由信息科技部的技术骨干人员组成。

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（）天（含）以上同一门类的专业业务培训原则上应采用考试方式进行培训考核。

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不能作为个人住房贷款借款人收入证明的是（）。

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单独或者合计持有银行保险机构有表决权股份总数百分之（）以上的股东、董事会提名委员会有权提出非独立董事候选人。同一股东及其关联方提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的（）。国家另有规定的除外。

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人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人必须出示“协助查询存款通知书”。（）

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根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》规定，（）属于中小金融机构。

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农村普惠金融服务点档案资料在服务点撤销后至少保存（）年。

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商业银行将其已贴现的尚未到期的商业票据，要求中央银行贴现以获得资金的行为是（）。

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普惠信贷业务尽职免责管理指引责任认定的基本程序为：调查认定→申辩复议→确认结论→责任追究→档案管理

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判断题

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若圆鼎贷记卡客户上期账单未全额还款且未还金额超过10元的，则其上期消费不享受免息期。

答案：A

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信息科技部门、风险管理部门和()构成信息科技风险管理的三道防线。

A. 审计部门

B. 合规部门

C. 董事会

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信息科技部组织预审小组对变更进行预审。预审小组由信息科技部的技术骨干人员组成。

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（）天（含）以上同一门类的专业业务培训原则上应采用考试方式进行培训考核。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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不能作为个人住房贷款借款人收入证明的是（）。

A. 借款人单位人事部门出具的收入证明

B. 借款人个人纳税证明

C. 借款人房屋出租的租金证明

D. 借款人出具的收入证明

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单独或者合计持有银行保险机构有表决权股份总数百分之（）以上的股东、董事会提名委员会有权提出非独立董事候选人。同一股东及其关联方提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的（）。国家另有规定的除外。

A. 一、二分之一

B. 二、三分之一

C. 三、三分之一

D. 二、三分之二

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人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人必须出示“协助查询存款通知书”。（）

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根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》规定，（）属于中小金融机构。

A. 农村商业银行

B. 农村合作银行

C. 农村信用社

D. 农村资金互助社

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农村普惠金融服务点档案资料在服务点撤销后至少保存（）年。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 6

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商业银行将其已贴现的尚未到期的商业票据，要求中央银行贴现以获得资金的行为是（）。

A. 再贴现

B. 转贴现

C. 转抵押

D. 再贷款

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普惠信贷业务尽职免责管理指引责任认定的基本程序为：调查认定→申辩复议→确认结论→责任追究→档案管理

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