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合规题库（2021版）-财务管理

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合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受以下哪些风险（）

A、法律制裁、民事处罚、轻微财务损失。

B、民事处罚、轻微财务损失、员工流失。

C、法律制裁、轻微财务损失、员工流失。

D、法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失。

答案：D

合规题库（2021版）-财务管理

重大敏感事件、突发事件和（）应对处置情况，党组织应当向上级党组织报告。

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商业银行重要币种是指以该货币计价的负债占商业银行负债总额5%以上的货币。

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受让人受让动产时，交易的对象、场所或者时机等不符合交易习惯的，应当认定受让人具有（）。

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经批准设立的银行保险机构应当自收到行政许可决定之日起（）日内到银保监会或其派出机构领取许可证。

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个人手机银行客户的登陆密码和支付密码必须设定为相同密码。

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定金合同自何时起成立（）。

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国家助学贷款实行借款人按学年（期）申请、贷款银行单户核算、分次发放的方式。学费和住宿费按学年（期）发放，直接划入借款人所在学校在贷款银行开立的账户上。

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全流程贷款管理强调将有效的()管理行为贯穿到贷款生命周期中的每一个环节。

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对于不同意将信贷信息报送至金融信用信息基础数据库的大学生，（）向其发放大学生互联网消费贷款。

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企业应纳税所得额计算时，无需作纳税调整增加处理的项目()。

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单选题

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合规题库（2021版）-财务管理

合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受以下哪些风险（）

A、法律制裁、民事处罚、轻微财务损失。

B、民事处罚、轻微财务损失、员工流失。

C、法律制裁、轻微财务损失、员工流失。

D、法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失。

答案：D

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商业银行重要币种是指以该货币计价的负债占商业银行负债总额5%以上的货币。

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受让人受让动产时，交易的对象、场所或者时机等不符合交易习惯的，应当认定受让人具有（）。

A. 重大过失

B. 非重大过失

C. 违约行为

D. 主观过错

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经批准设立的银行保险机构应当自收到行政许可决定之日起（）日内到银保监会或其派出机构领取许可证。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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个人手机银行客户的登陆密码和支付密码必须设定为相同密码。

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定金合同自何时起成立（）。

A. 签订定金合同时

B. 承诺交付定金时

C. 实际交付定金时

D. 合同履行完毕时

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国家助学贷款实行借款人按学年（期）申请、贷款银行单户核算、分次发放的方式。学费和住宿费按学年（期）发放，直接划入借款人所在学校在贷款银行开立的账户上。

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全流程贷款管理强调将有效的()管理行为贯穿到贷款生命周期中的每一个环节。

A. 信用风险

B. 信贷风险

C. 信用过程

D. 信贷过程

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对于不同意将信贷信息报送至金融信用信息基础数据库的大学生，（）向其发放大学生互联网消费贷款。

A. 可以

B. 经教育局同意才可以

C. 经商业银行同意才可以

D. 不可以

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企业应纳税所得额计算时，无需作纳税调整增加处理的项目()。

A. 超标准业务招待费

B. 固定资产大修理支出

C. 超标准计提的折旧费

D. 违法经营被没收财物损失

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