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合规题库（2021版）-财务管理

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合规题库（2021版）-财务管理

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关于非国家工作人员受贿罪，下列表述不正确的是（）。

A、索取他人财物或非法收受他人财物，必须达到数额较大，才构成犯罪

B、犯罪主体为特殊主体，只能是非国有的公司企业或者其他单位的非国家工作人员

C、收受他人财物一般是直接收取，不可以是间接收取

D、在客观上表现为利用职务上的便利，索取或者收受贿赂的行为，或在经济往来中，违反国家规定收受各种名义的回扣手续费，归个人所有的行为

答案：C

合规题库（2021版）-财务管理

关于审贷分离的实施要点，下列表述正确的有（）

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学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。

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根据江苏省农村商业银行系统2021年经营管理考核办法要求，大额贷款标注值高于5000万元的机构按单户5000万元掌握，低于5000万元的机构按单户3000万元掌握，低于3000万元的机构按单户2000万元掌握，低于2000万元的机构按单户2000万元掌握。

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除共同出资发放贷款的合作机构以外，商业银行不得将互联网贷款（）等关键环节操作全权委托合作机构执行。

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审计人员尽量回避风险大而自身又无法加以控制的审计项目的方法是审计风险控制方法中的风险转移法。

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在建工程在抵押品分类中属于商用房地产和居住用房地产类。

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当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应当采取组织银团贷款、联合贷款和贷款转让等措施分散风险。

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网络运营者开展经营和服务活动，必须遵守法律、行政法规，尊重社会公德，遵守商业道德，诚实信用，履行网络安全保护义务，接受政府和社会的监督，承担社会责任。

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商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的，提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于（）。

职工薪酬主要包括（）。

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合规题库（2021版）-财务管理

关于非国家工作人员受贿罪，下列表述不正确的是（）。

A、索取他人财物或非法收受他人财物，必须达到数额较大，才构成犯罪

B、犯罪主体为特殊主体，只能是非国有的公司企业或者其他单位的非国家工作人员

C、收受他人财物一般是直接收取，不可以是间接收取

D、在客观上表现为利用职务上的便利，索取或者收受贿赂的行为，或在经济往来中，违反国家规定收受各种名义的回扣手续费，归个人所有的行为

答案：C

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关于审贷分离的实施要点，下列表述正确的有（）

A. 审查人员原则上不允许单独接触借款人

B. 审查人员应具有最终决策权

C. 不得违反程序审批授信业务

D. 审贷分离是指将贷款审查与贷款发放相分离

E. 信贷审批原则尚应实行集体审议机制

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学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。

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除共同出资发放贷款的合作机构以外，商业银行不得将互联网贷款（）等关键环节操作全权委托合作机构执行。

A. 发放

B. 本息回收

C. 止付

D. 催收

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审计人员尽量回避风险大而自身又无法加以控制的审计项目的方法是审计风险控制方法中的风险转移法。

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在建工程在抵押品分类中属于商用房地产和居住用房地产类。

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当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应当采取组织银团贷款、联合贷款和贷款转让等措施分散风险。

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商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的，提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于（）。

A. 0.4

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.7

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职工薪酬主要包括（）。

A. 短期薪酬

B. 离职后福利

C. 辞退福利

D. 其他长期职工福利

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