A、占有改定
B、简易交付
C、实际交付
D、指示交付
答案：A
A、占有改定
B、简易交付
C、实际交付
D、指示交付
答案：A
A. 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C. 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D. 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A. 大量重复使用，未与对方协商
B. 一次性使用，未与对方协商
C. 大量重复使用，与对方协商
D. 一次性使用，与对方协商
A. 审计人员与甲公司管理层对重大事项进行讨论的结果
B. 审计人员不能实现相关审计标准规定的目标的情形
C. 审计人员识别出的信息与针对重大事项得出的最终结论不一致的情形
D. 审计人员取得的已被取代的财务报表草稿
A. 以债权人的债权为限
B. 以债务人能够偿还的债务为限
C. 以债权人的债权加上一定的惩罚为限
D. 以债务人的所有债务为限
A. 统一组织，分级实施
B. 突出重点，滚动覆盖
C. 强化整改，落实责任
D. 以上都不对
A. 一个客户年度总收入或总支出的50%以上源于与另一个客户的交易，或50%以上的产品销售给另一个客户且难以找到替代的产品购买方；
B. 一个客户通过保证等方式对另一个客户融资负有代偿责任且金额较大，保证人履行担保义务时，自身债务很可能违约，导致两个客户的债务违约存在相关性；
C. 一个客户偿还债务的主要资金来自另一个客户对其还款，后者发生财务困难或违约可能导致前者无法及时足额偿还债务；
D. 两个客户依赖共同的、难以替代的融资来源获得大部分资金，当共同的资金提供方违约时，无法找到替代的资金提供方，一个客户的融资问题很可能扩展到另一个客户；
E. 一个客户与另一个客户偿还贷款的主要来源相同，且双方均没有其他收入来源足额归还贷款。商业银行识别经济依存客户时，对于不受大额风险暴露监管要求约束的主体，如果两个客户同时与其存在经济依存关系，但客户之间不存在经济依存关系，可以不认定为经济依存客户
A. 股东
B. 中层管理人员
C. 董事、高级管理人员
D. 银行大客户
