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合规题库（2021版）-财务管理

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除下列情形外，受损失的人可以请求不当得利人返还取得的利益（）。

A、为履行道德义务进行的给付

B、债务到期之前的清偿

C、明知无给付义务而进行的债务清偿

D、以上都是

答案：D

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项目融资贷款人可以根据需要，委托或者要求借款人委托具备相关资质的（）为项目提供法律、税务、保险、技术、环保和监理等方面的专业意见或服务。

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并购交易价款中并购贷款所占比例不应高于（）。

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股东以本行股票为自己或他人担保的，应当严格遵守法律法规和监管部门的要求，不需要事前告知本行董事会。

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统计抽样建立在一定的理论基础之上，具有科学性，因此，它能够减少审计工作过程中的专业判断，并逐步取代审计人员的专业判断。

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银行业金融机构在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查，以下哪些属于尽职调查应当包括的事项：（）。

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下列各项不属于银行流动资金贷前调查报告中综合性结论和建议部分内容的是()。

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根据省联社《“三重一大”决策制度实施办法（示范文本）》规定，“决定本行的经营计划和投资方案”是列入（）审议或决策范围的“三重一大”事项。

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银行员工可以在非工作时间内在其他经济组织兼职。（）

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车主有效身份证件类型不包括（）。

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开展支付创新应在业务开展前多久向监管部门报告（）。

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单选题

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合规题库（2021版）-财务管理

除下列情形外，受损失的人可以请求不当得利人返还取得的利益（）。

A、为履行道德义务进行的给付

B、债务到期之前的清偿

C、明知无给付义务而进行的债务清偿

D、以上都是

答案：D

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项目融资贷款人可以根据需要，委托或者要求借款人委托具备相关资质的（）为项目提供法律、税务、保险、技术、环保和监理等方面的专业意见或服务。

A. 关联中介机构

B. 独立中介机构

C. 关联金融机构

D. 独立金融机构

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并购交易价款中并购贷款所占比例不应高于（）。

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.7

D. 0.8

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股东以本行股票为自己或他人担保的，应当严格遵守法律法规和监管部门的要求，不需要事前告知本行董事会。

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统计抽样建立在一定的理论基础之上，具有科学性，因此，它能够减少审计工作过程中的专业判断，并逐步取代审计人员的专业判断。

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银行业金融机构在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查，以下哪些属于尽职调查应当包括的事项：（）。

A. 管理能力和行业地位

B. 财务稳健性

C. 经营声誉和企业文化

D. 对银行业的熟悉程度

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下列各项不属于银行流动资金贷前调查报告中综合性结论和建议部分内容的是()。

A. 对借款人信用的综合评价

B. 结合流动资产和流动负债的动态平衡分析贷款的必要性

C. 对贷款安全性的综合评价

D. 对是否发放贷款及贷款金额.期限.利率等的结论性意见和建议

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根据省联社《“三重一大”决策制度实施办法（示范文本）》规定，“决定本行的经营计划和投资方案”是列入（）审议或决策范围的“三重一大”事项。

A. 党委会

B. 董事会

C. 行长办公会

D. 职工代表大会

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银行员工可以在非工作时间内在其他经济组织兼职。（）

点击查看答案

车主有效身份证件类型不包括（）。

A. 有效期内的身份证

B. 有效期内的临时身份证

C. 户口簿

D. 军官证

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开展支付创新应在业务开展前多久向监管部门报告（）。

A. 15天

B. 30天

C. 60天

D. 业务开展前即可

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