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合规题库（2021版）-财务管理

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合规题库（2021版）-财务管理

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按照《贷款风险分类指引》规定，需要重组的贷款应至少归为（）。

A、关注类

B、次级类

C、可疑类

D、损失类

答案：B

合规题库（2021版）-财务管理

公民甲以自己所有的一套住房作抵押，向银行贷款10万元，并到有关部门办理了登记手续。在向银行贷款之前，公民甲已经向公民乙借款10万元，并以同一套住房向公民乙进行了抵押，但是一直没有办理登记手续。如果公民乙及银行的还款期限均到，但甲无能力还款，下列说法正确的有（）。

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大额存单采用标准期限的产品形式，个人客户认购大额存单起点金额不低于（）万元。

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商业银行发展战略应当重点涵盖（）等方面的内容。

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以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是（）

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各行要进一步完善并落实全员案防责任体系。（）为案件防控制度制定和执行第一责任人。

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应对网络设备运行状况进行日常监控和检查，发现异常应及时报警和处理。

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银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年()月底前完成《银行业金融机构案防工作评价报告》，并抄送银行业案件稽查局。

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对集团客户授信总额超过资本净额10%或单一客户授信总额超过资本净额5%的，应视为大额风险暴露，其授信应由董事会或高级管理层审批决定。

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项目工作量由项目开发工作量和项目（）工作量组成。

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在合同履行过程中，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行（）

题目内容

(

单选题

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合规题库（2021版）-财务管理

按照《贷款风险分类指引》规定，需要重组的贷款应至少归为（）。

A、关注类

B、次级类

C、可疑类

D、损失类

答案：B

相关题目

A. 公民乙可以公民甲的住房折价或变卖受偿

B. 因为公民甲的住房已经抵押，银行的抵押权无效

C. 公民乙的抵押权因未办理抵押登记，而无优先受偿权，而银行的抵押权办理了抵押登记，因而银行享有优先受偿权

D. 公民乙的抵押权在先、银行的抵押权在后，故公民乙应先于银行受偿

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大额存单采用标准期限的产品形式，个人客户认购大额存单起点金额不低于（）万元。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

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商业银行发展战略应当重点涵盖（）等方面的内容。

A. 中长期发展规划

B. 经营理念

C. 市场定位

D. 风险管理

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以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是（）

A. 账目基础审计

B. 制度基础审计

C. 风险导向审计

D. 现代风险导向审计

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各行要进一步完善并落实全员案防责任体系。（）为案件防控制度制定和执行第一责任人。

A. 董事长

B. 监事长

C. 行长

D. 合规部总经理

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应对网络设备运行状况进行日常监控和检查，发现异常应及时报警和处理。

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银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年()月底前完成《银行业金融机构案防工作评价报告》，并抄送银行业案件稽查局。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

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对集团客户授信总额超过资本净额10%或单一客户授信总额超过资本净额5%的，应视为大额风险暴露，其授信应由董事会或高级管理层审批决定。

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项目工作量由项目开发工作量和项目（）工作量组成。

A. 测试

B. 验收

C. 设计

D. 计划

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在合同履行过程中，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行（）

A. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务

B. 更换主要领导人

C. 丧失商业信誉

D. 经营状况严重恶化

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