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合规题库（2021版）-财务管理

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贷款人应完善（）机制，实行贷款全流程管理，全面了解客户和项目信息，建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制，将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的考核和问责机制。

A、贷后管理

B、信贷管理

C、内部控制

D、制度体系

答案：C

合规题库（2021版）-财务管理

圆鼎贷记卡发卡方可根据持卡人资信状况暂停、取消或终止贷记卡及其提供的服务，而不需通知及申述理由，因此而令持卡及其副卡持卡人直接或间接蒙受或引致的任何性质的损失或损害，发卡方不需承担任何责任。

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审计部及审计中心在制定审计项目计划时需列入审计项目检查内容的包括

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压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。

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银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的，银行保险机构应做出责任认定。

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在周期性行业中，商业银行和借贷者在经济周期的不同阶段一般都会遵循一定的规律，在经济周期中的最高点会出现更多的不良贷款。

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互联网贷款使用的相关系统，系统运营和维护应当风险隔离，由内部人员和外包人员分别独立操作，杜绝运维“一手清”

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社会审计人员在执行审计业务时，必须在第三者面前呈现一种独立于被审计单位的身份和形象，这种独立称为形式上的独立。

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法人机构因房屋维修、增扩建等原因临时变更住所6个月以内的，不需进行变更住所申请。

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银行进行信贷分析时，通常采用（）两种方法

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因行政区划调整等原因导致的行政区划、街道、门牌号等发生变化而实际位置未变动的，不需进行变更住所的申请，但应于变更后15日内报告属地监管机构，并换领金融许可证。

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贷款人应完善（）机制，实行贷款全流程管理，全面了解客户和项目信息，建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制，将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的考核和问责机制。

A、贷后管理

B、信贷管理

C、内部控制

D、制度体系

答案：C

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圆鼎贷记卡发卡方可根据持卡人资信状况暂停、取消或终止贷记卡及其提供的服务，而不需通知及申述理由，因此而令持卡及其副卡持卡人直接或间接蒙受或引致的任何性质的损失或损害，发卡方不需承担任何责任。

点击查看答案

审计部及审计中心在制定审计项目计划时需列入审计项目检查内容的包括

A. 资产质量真实性

B. 投资和同业业务情况

C. 案件风险防控情况

D. 业务操作合规性和服务质量

点击查看答案

压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。

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银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的，银行保险机构应做出责任认定。

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在周期性行业中，商业银行和借贷者在经济周期的不同阶段一般都会遵循一定的规律，在经济周期中的最高点会出现更多的不良贷款。

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互联网贷款使用的相关系统，系统运营和维护应当风险隔离，由内部人员和外包人员分别独立操作，杜绝运维“一手清”

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社会审计人员在执行审计业务时，必须在第三者面前呈现一种独立于被审计单位的身份和形象，这种独立称为形式上的独立。

点击查看答案

法人机构因房屋维修、增扩建等原因临时变更住所6个月以内的，不需进行变更住所申请。

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银行进行信贷分析时，通常采用（）两种方法

A. 宏观经济运行分析

B. 行业风险分析

C. 非财务分析

D. 财务分析

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因行政区划调整等原因导致的行政区划、街道、门牌号等发生变化而实际位置未变动的，不需进行变更住所的申请，但应于变更后15日内报告属地监管机构，并换领金融许可证。

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