A、为开展客户尽职调查
B、洗钱和恐怖融资风险管理
C、共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序
D、保存客户资料
答案:ABC
A、为开展客户尽职调查
B、洗钱和恐怖融资风险管理
C、共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序
D、保存客户资料
答案:ABC
A. 50
B. 100
C. 500
D. 1000
A. 非现场监督检查
B. 现场监督检查
C. 飞行检查
D. 合规检查
A. 接受该房产抵押没有风险,银行可以办理该笔抵押贷款业务
B. 王总是小王的监护人,有权代理小王签订抵押担保合同,在办理抵押登记后,抵押权有效
C. 王总以该房产办理抵押,损害了被监护人的利益
D. 接受小王名下房产抵押发放经营性贷款,不能体现为了小王利益,抵押担保合同无效
A. 预测
B. 监测
C. 发现
D. 发生
A. 一线岗位
B. 关键岗位
C. 中层管理人员
D. 紧缺急需的高层次、高技能人员
A. 借款合同
B. 贷款合同
C. 保证合同
D. 租赁合同
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
A. 0.4
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.3