A、客户行为或者交易情况出现异常的
B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C、金融机构或者的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案：ABCD
A、客户行为或者交易情况出现异常的
B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C、金融机构或者的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案：ABCD
A. 卡片挂失
B. 账户余额查询
C. 行内转账
D. 跨行转账
E. 借记卡销户
A. 会议通知及召开方式
B. 表决形式及提案机制
C. 会议记录及其签署
D. 关联股东的回避
A. 需要披露的会议决议事项
B. 对商业银行定期财务报告的审核意见
C. 专职股东监事的薪酬和延期支付情况
D. 其他依法需要披露的信息
A. 贷审会
B. 贷款委员会
C. 贷款审批部门
D. 贷款决策部门
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B. 确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C. 确保资本规划与银行管理状况、利率变化趋势及长期发展战略相匹配
D. 确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
A. 管合规
B. 提高透明度
C. 管资本
D. 反洗钱
A. 受托管理的他人资金
B. 银行的授信资金
C. 具有特定用途的各类专项基金(国务院有关部门另有规定的除外)
D. 其他债务性资金(国务院有关部门另有规定的除外)
E. 无法证明来源的资金。
