A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的增外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
答案：ABCD
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的增外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
答案：ABCD
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 借款人经营实力和财务实力雄厚，能够抵御和承受重大内外部负面变化，偿债能力和盈利能力很强，经营净现金流稳定且相对债务十分充足
B. 借款人所处行业前景很好，借款人处于行业垄断或主导地位，竞争优势十分明显
C. 借款人资信状况极佳，完全能够满足融资需要，融资成本低，融资渠道广泛，具有较强资本市场融资能力
D. 借款人信用记录良好，还款意愿很好，在信用社及其他金融机构均无违约纪录。
A. 抵押品种类
B. 抵押品权属
C. 抵押品变现难易程度
D. 担保人的经济实力
A. 增加
B. 减少
C. 不变
D. 没有影响
A. 分开处理，按其数种违规行为中应当受到的最高处分给予处分。
B. 合并处理，按其数种违规行为中应当受到的最轻处分给予处分。
C. 合并处理，按其数种违规行为中应当受到的最高处分给予处分。
D. 合并处理，按其数种违规行为中应当受到的最高处分加重一档给予处分。
A. 企业拥有的国有土地使用权
B. 企业自有房地产
C. 企业拥有的该商业银行股权
D. 关联企业在其它行的存单
A. 真实性
B. 所有权
C. 估价
D. 完整性
A. 三次握手法
B. 窗口控制机制
C. 自动重发机制
D. 端口机制
A. 满足系统的安全性和可靠性要求
B. 满足电磁兼容性和环境适应性要求
C. 要具备兼容性和可扩展性
D. 要满足系统实时完整性要求
