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合规题库（2021版）-财务管理

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合规题库（2021版）-财务管理

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判断题

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

答案：A

合规题库（2021版）-财务管理

商业银行要保证贷款分类的信贷人员和复审人员具有必要的信贷分析知识，熟悉贷款分类的基本原理。

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商业银行不得将其（）外包。

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发卡机构对圆鼎贷记卡申请人进行信用评分时，将评估对象的基本情况分为（）几个方面。

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国务院确定的重点国有林区的森林、林木和林地，国务院批准项目用海、用岛，中央国家机关使用的国有土地等不动产登记，由国务院房产局主管部门会同有关部门规定。

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单户用于消费的个人全线上的信用贷款授信额度不应当超过20万元，到期一次性还本的，授信期限不超过（）年。

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农村商业银行开办离岸银行业务或增加业务品种，外汇业务从业人员中，其中主管人员应从事外汇业务5年以上，其他从业人员中至少（）应从事外汇业务3年以上

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代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。

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工资应当以法定货币支付,不得以实物及有价证券替代货币支付。

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金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。

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受益人或者被保险人的继承人以（）自杀时无民事行为能力为由抗辩的，由其承担举证责任。

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

答案：A

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商业银行要保证贷款分类的信贷人员和复审人员具有必要的信贷分析知识，熟悉贷款分类的基本原理。

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商业银行不得将其（）外包。

A. 信息科技管理责任

B. 信息科技运行维护

C. 业务数据采集

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发卡机构对圆鼎贷记卡申请人进行信用评分时，将评估对象的基本情况分为（）几个方面。

A. 自然情况

B. 职业情况

C. 心理状况

D. 财产状况

E. 与银行关系

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国务院确定的重点国有林区的森林、林木和林地，国务院批准项目用海、用岛，中央国家机关使用的国有土地等不动产登记，由国务院房产局主管部门会同有关部门规定。

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单户用于消费的个人全线上的信用贷款授信额度不应当超过20万元，到期一次性还本的，授信期限不超过（）年。

A. 一年

B. 二年

C. 三年

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农村商业银行开办离岸银行业务或增加业务品种，外汇业务从业人员中，其中主管人员应从事外汇业务5年以上，其他从业人员中至少（）应从事外汇业务3年以上

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

点击查看答案

代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。

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工资应当以法定货币支付,不得以实物及有价证券替代货币支付。

点击查看答案

金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。

点击查看答案

受益人或者被保险人的继承人以（）自杀时无民事行为能力为由抗辩的，由其承担举证责任。

A. 收益人

B. 被保险人

C. 保险人

D. 债务人

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