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合规题库（2021版）-财务管理

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合规题库（2021版）-财务管理

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贷款风险评价应以分析借款人现金收入为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地进行贷款审查和风险评估。

答案：A

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根据《江苏省农村商业银行系统客户洗钱风险评估及分类管理办法（修订）》规定，对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的（）年内至少应进行一次复核。

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根据人民银行、银保监会银行业金融机构房地产贷款集中度管理要求，截止2020年12月末，银行业金融机构房地产贷款占比、个人住房贷款占比超出管理要求2个百分点以内的，业务调整过渡期为自本通知实施之日起（）年。

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圆鼎贷记单位公务卡默认有效期5年，到期不主动续卡。

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圆鼎IC卡有效期为（），但从客户领卡后实际使用期限为（）。

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下列哪一项不是巴塞尔新资本协议的支柱内容（）。

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下列属于应办理社会保障卡销卡业务的情形有（）

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审计的独立性表现为：组织机构的独立性、业务工作的独立性、人员的独立性。

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除个人差旅费用外，报销款为（）以上的必须采取转账方式对外支付。

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（）是银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。

()负责全国船舶登记管理工作。

题目内容

(

判断题

)

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合规题库（2021版）-财务管理

贷款风险评价应以分析借款人现金收入为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地进行贷款审查和风险评估。

答案：A

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A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 2.5

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圆鼎贷记单位公务卡默认有效期5年，到期不主动续卡。

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圆鼎IC卡有效期为（），但从客户领卡后实际使用期限为（）。

A. 不设有效期，10年

B. 不设有效期，0-10年

C. 50年，10年

D. 10年，0-10年

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下列哪一项不是巴塞尔新资本协议的支柱内容（）。

A. 最低资本要求

B. 外部监管

C. 信息披露

D. 盈利能力

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下列属于应办理社会保障卡销卡业务的情形有（）

A. 参保人员中断缴费，办理停保

B. 参保人员死亡

C. 参保人员出国定居

D. 参保人员办理社保关系跨省转移

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审计的独立性表现为：组织机构的独立性、业务工作的独立性、人员的独立性。

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除个人差旅费用外，报销款为（）以上的必须采取转账方式对外支付。

A. 5000元（含）

B. 10000元（含）

C. 20000元（含）

D. 50000元（含）

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A. 资产管理业务

B. 财富管理业务

C. 私人银行业务

D. 理财管理业务

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()负责全国船舶登记管理工作。

A. 交通运输部海事局

B. 国务院

C. 海关

D. 铁道部

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