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合规题库（2021版）-财务管理

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

答案：A

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非全日制用工不适用带薪年休假、加班加点、医疗期等规定。用人单位和劳动者另有约定的除外。

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甲农商行由于涉及存款纠纷，成为相关诉讼的被告。截至2X20年12月31日，诉讼尚未判决。但由于证据确凿，甲农商行很可能要承担法律责任。据预计，甲农商行承担存款金额人民币25万元责任的可能性为80%，而承担存款金额人民币10万元责任的可能性为20%（假定不考虑诉讼费），则甲农商行应当确认预计负债金额为()。

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董事会是风险偏好和限额管理的决策层。

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每（）年安排一次全行重要信息系统灾难恢复演练

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《商业银行资本管理办法（试行）》里不属于商业银行风险加权资产的是()。

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信息科技风险审计岗应具备：信息安全方面、业务连续性管理方面、信息科技内控方面和信息技术服务管理方面资质。

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银团贷款属于合作营销。

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商业银行内部控制评价由中国人民银行及其派出机构组织实施。

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预审小组主要审查变更申请材料的完整性；初步分析变更影响度、影响范围，论证变更风险点，审查开发需求书、开发过程、测试及项目验收报告中关键步骤是否完备，其中用户测试验收报告须有（）签字验收

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若小明的圆鼎贷记普卡额度为10000元，则他最多可预借现金（）元。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

答案：A

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甲农商行由于涉及存款纠纷，成为相关诉讼的被告。截至2X20年12月31日，诉讼尚未判决。但由于证据确凿，甲农商行很可能要承担法律责任。据预计，甲农商行承担存款金额人民币25万元责任的可能性为80%，而承担存款金额人民币10万元责任的可能性为20%（假定不考虑诉讼费），则甲农商行应当确认预计负债金额为()。

A. 20万元

B. 2万元

C. 25万元

D. 10万元

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董事会是风险偏好和限额管理的决策层。

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每（）年安排一次全行重要信息系统灾难恢复演练

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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《商业银行资本管理办法（试行）》里不属于商业银行风险加权资产的是()。

A. 流动性风险加权资产

B. 信用风险加权资产

C. 市场风险加权资产

D. 操作风险加权资产

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信息科技风险审计岗应具备：信息安全方面、业务连续性管理方面、信息科技内控方面和信息技术服务管理方面资质。

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银团贷款属于合作营销。

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商业银行内部控制评价由中国人民银行及其派出机构组织实施。

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预审小组主要审查变更申请材料的完整性；初步分析变更影响度、影响范围，论证变更风险点，审查开发需求书、开发过程、测试及项目验收报告中关键步骤是否完备，其中用户测试验收报告须有（）签字验收

A. 业务部门

B. 需求部门

C. 科技部门

D. 零售部门

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若小明的圆鼎贷记普卡额度为10000元，则他最多可预借现金（）元。

A. 10000

B. 5000

C. 12000

D. 1000

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