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合规题库（2021版）-财务管理

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合规题库（2021版）-财务管理

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民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结的，人民法院应当（）诉讼。

A、裁定中止

B、终止

C、继续审理

答案：A

合规题库（2021版）-财务管理

审计证据的相关性是指审计证据与审计目标的内在联系程度。

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根据《江苏省农村商业银行系统客户洗钱风险评估及分类管理办法（修订）》规定，原则上风险等级最高的客户的审核期限不得超过（）年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。

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居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外。设立居住权的，应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。

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银行向大型集团客户发放银团贷款时，应注意防范集团客户内部关联交易及关联方之间相互担保的风险。

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微信银行或易信银行公共服务号的微信号是（）

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公司治理是一种据以对公司进行管理和控制的体系。

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每半年对信息科技战略规划的执行情况进行总结，编写信息科技工作年度报告，提交高级管理层审议批准。

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该项变更不便验证，晚上投产后，留待第二天白天关注生产交易是否正常。

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金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。

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变更实施前如需停止对外服务或变更过程中对正常业务造成影响的，信息科技部应至少提前（）个工作日通知变更申请部门和受影响法人单位，受影响客户由业务部门或基层法人单位通知。变更公告的发布流程应按省联社相关通知执行

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单选题

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合规题库（2021版）-财务管理

民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结的，人民法院应当（）诉讼。

A、裁定中止

B、终止

C、继续审理

答案：A

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审计证据的相关性是指审计证据与审计目标的内在联系程度。

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A. 一

B. 二

C. 三

D. 半

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居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外。设立居住权的，应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。

点击查看答案

银行向大型集团客户发放银团贷款时，应注意防范集团客户内部关联交易及关联方之间相互担保的风险。

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微信银行或易信银行公共服务号的微信号是（）

A. jsnsyh96008

B. jsnsyh

C. jsncsyyh

D. jsnx96008

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公司治理是一种据以对公司进行管理和控制的体系。

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每半年对信息科技战略规划的执行情况进行总结，编写信息科技工作年度报告，提交高级管理层审议批准。

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该项变更不便验证，晚上投产后，留待第二天白天关注生产交易是否正常。

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A. 1

B. 2

C. 5

D. 6

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