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合规题库（2021版）-财务管理

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合规题库（2021版）-财务管理

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下列关于个人住房贷款的贷款发放条件的表述，错误的是（）。

A、确认贷款的担保手续已落实

B、确认采取委托扣划还款方式的借款人是否开立还本付息账户

C、确认借款人首付款是否已全部支付到位

D、需要办理保险、公证等手续的，确认相关手续是否已办妥

答案：C

合规题库（2021版）-财务管理

客户A在南通农商行有一张圆鼎借记卡且为二类户，开户时绑定了另一圆鼎借记卡（一类户），该二类户卡和一类户卡之间的转入转出交易限额为（）。

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银行业金融机构应当多渠道掌握小微企业经营与财务状况、对外融资与担保情况、（）以及企业主个人资信等信息，客观准确判断和识别小微企业风险状况，防止小微企业利用续贷隐瞒真实经营与财务状况或者短贷长用、改变贷款用途。

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优质流动性资产充足率的最低监管标准为不低于100%。

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具有高管任职资格且未连续中断任职1年以上的拟任人在同一法人机构内，同类性质平行调整职务或改任较低职务的，仍需重新申请任职资格。

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劳动合同中止期间，劳动关系保留，劳动合同暂停履行，用人单位必须支付最低生活保障工资。

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从审计证据的来源看，证据可分为：内部证据、外部证据、亲历证据，其中内部证据证明力最弱。

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省联社业务连续性管理委员会应组织人员评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响，包括评估可能由下述原因导致的破坏：

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商业银行在发放个人经营类贷款时，贷款调查应以实地调查为主、间接调查为辅，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。

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个人贷款调查应以（）方式为主。

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以下哪一选项不属于银行保险机构自查发现案件的途径（）。

题目内容

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单选题

)

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合规题库（2021版）-财务管理

下列关于个人住房贷款的贷款发放条件的表述，错误的是（）。

A、确认贷款的担保手续已落实

B、确认采取委托扣划还款方式的借款人是否开立还本付息账户

C、确认借款人首付款是否已全部支付到位

D、需要办理保险、公证等手续的，确认相关手续是否已办妥

答案：C

相关题目

客户A在南通农商行有一张圆鼎借记卡且为二类户，开户时绑定了另一圆鼎借记卡（一类户），该二类户卡和一类户卡之间的转入转出交易限额为（）。

A. 日累计1万元，年累计20万元

B. 无限额

C. 单笔1万元，日累计20万元

D. 单笔5000元，日累计50000元

E. 单笔1万元，月累计20万元

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A. 关联关系

B. 企业资信

C. 产业政策

D. 市场环境

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优质流动性资产充足率的最低监管标准为不低于100%。

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具有高管任职资格且未连续中断任职1年以上的拟任人在同一法人机构内，同类性质平行调整职务或改任较低职务的，仍需重新申请任职资格。

点击查看答案

劳动合同中止期间，劳动关系保留，劳动合同暂停履行，用人单位必须支付最低生活保障工资。

点击查看答案

从审计证据的来源看，证据可分为：内部证据、外部证据、亲历证据，其中内部证据证明力最弱。

点击查看答案

省联社业务连续性管理委员会应组织人员评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响，包括评估可能由下述原因导致的破坏：

A. 内外部资源的故障或缺失

B. 信息丢失或受损

C. 外部事件

点击查看答案

商业银行在发放个人经营类贷款时，贷款调查应以实地调查为主、间接调查为辅，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。

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个人贷款调查应以（）方式为主。

A. 电话查询

B. 简洁调查

C. 信息查询

D. 实地调查

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以下哪一选项不属于银行保险机构自查发现案件的途径（）。

A. 内部审计监督

B. 内部纪检监察

C. 内部巡视巡察

D. 舆情监测

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