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合规题库（2021版）-财务管理

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合规题库（2021版）-财务管理

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下列哪些情形，商业银行不得接受委托人资金发放委托贷款:

A、受托管理的他人资金

B、银行的授信资金

C、具有特定用途的各类专项基金(国务院有关部门另有规定的除外)

D、其他债务性资金(国务院有关部门另有规定的除外)

E、无法证明来源的资金。

答案：ABCDE

合规题库（2021版）-财务管理

商业银行为客户采用借新还旧方式为其办理转贷时，可以弱化担保方式。

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在婚姻关系存续期间，当事人可以不起诉离婚，单独就对方对其实施家庭暴力提起损害赔偿请求。

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审计部门委派审计人员到被审计单位进行现场审计，属于（）

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客户签约短信平台的渠道有（）。

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银行保险机构对业内案件处置工作负主体责任，具体承担以下哪些职责：（）

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个人征信异议是指个人对自己的信用报告中反映的信息持否定或不同意见，产生个人征信异议的主要原因有（）。

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下列各项中，会引起固定资产账面价值发生变化的有( )。

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银行或者其他金融机构工作人员违反规定，向关系人发放贷款的，依照违法发放贷款罪的规定从重处罚。

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根据《江苏省农村信用社联合社业务连续性管理办法（试行）》规定，各法人机构重要信息系统发生业务中断超过30分钟的，应于60分钟之内将突发事件相关情况上报行业监管部门(银保监会、人行)或其派出机构信息系统应急管理部门，并在事件发生后（）小时内提交正式书面报告。

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根据《企业所得税法》规定，农村商业银行发生的公益性捐赠支出，在计算企业所得税应纳税所得额时的扣除标准是()。

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合规题库（2021版）-财务管理

下列哪些情形，商业银行不得接受委托人资金发放委托贷款:

A、受托管理的他人资金

B、银行的授信资金

C、具有特定用途的各类专项基金(国务院有关部门另有规定的除外)

D、其他债务性资金(国务院有关部门另有规定的除外)

E、无法证明来源的资金。

答案：ABCDE

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商业银行为客户采用借新还旧方式为其办理转贷时，可以弱化担保方式。

点击查看答案

在婚姻关系存续期间，当事人可以不起诉离婚，单独就对方对其实施家庭暴力提起损害赔偿请求。

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审计部门委派审计人员到被审计单位进行现场审计，属于（）

A. 就地审计

B. 报送审计

C. 专项审计调查

D. 事后审计

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客户签约短信平台的渠道有（）。

A. 柜面签约

B. 微信银行

C. 网银

D. 手机银行

E. 电话银行

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银行保险机构对业内案件处置工作负主体责任，具体承担以下哪些职责：（）

A. 开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告

B. 对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责

C. 排查并整改内部管理漏洞

D. 及时向地方政府报告重大案件情况

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个人征信异议是指个人对自己的信用报告中反映的信息持否定或不同意见，产生个人征信异议的主要原因有（）。

A. 个人的基本信息发生了变化，但没有及时更新

B. 个人忘记曾经与数据报送机构有过经济交易

C. 数据报送机构数据信息录入错误

D. 个人身份被盗用

E. 技术原因造成数据处理出错

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下列各项中，会引起固定资产账面价值发生变化的有( )。

A. 计提固定资产减值准备

B. 计提固定资产折旧

C. 固定资产改扩建

D. 固定资产大修理

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银行或者其他金融机构工作人员违反规定，向关系人发放贷款的，依照违法发放贷款罪的规定从重处罚。

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A. 24

B. 36

C. 48

D. 12

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根据《企业所得税法》规定，农村商业银行发生的公益性捐赠支出，在计算企业所得税应纳税所得额时的扣除标准是()。

A. 全额扣除

B. 在年度应纳税所得额12%以内的部分扣除

C. 在年度利润总额12%以内的部分扣除

D. 在年度应纳税所得额3%以内的部分扣除

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