银行应及时整理.更新有关企业信息，对重大情况应及时报告，并形成文字材料存档。

A. 市场价值

B. 银行声誉

C. 经济价值

D. 以上全是

A. 市场准入

B. 非现场监管

C. 现场检查

D. 信息披露

A. 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C. 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D. 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

A. 内部控制可能因经营环境的改变而失效。

B. 内部控制测试不能代替实质性审查。

C. 内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制。

D. 任何审计项目都必须进行内部控制测试。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

A. 风险管理部

B. 审计部

C. 合规管理部

D. 战略管理委员会

A. 15,20

B. 15,30

C. 30,60

D. 30,90