A、控制环境
B、风险评估
C、控制活动
D、对内部控制的监督
答案:A
A、控制环境
B、风险评估
C、控制活动
D、对内部控制的监督
答案:A
A. 10000
B. 20000
C. 50000
D. 100000
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C. 金融机构或者的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 审批制
B. 名单制
C. 固定制
D. 单一制
A. 制度建设评价
B. 制度执行评价
C. 制度传达评价
D. 制度保障评价
A. 80万
B. 200万
C. 500万
D. 1000万
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. 法人
B. 其他组织
C. 自然人
A. 拍照
B. 口头
C. 盖章
D. 签字
A. 抵押品是否被变卖出售或部分被变卖出售
B. 抵押品价值是否变化
C. 抵押品是否被妥善保管
D. 抵押品保险到期后是否及时续保投险
E. 抵押品是否被转移至不利于银行监控的地方