后续审计是对()中要求被审计单位进行整改的事项继续跟进监督。

A. 先诉抗辩权

B. 先履行抗辩权

C. 同时履行抗辩权

D. 不安抗辩权

A. 确立洗钱风险管理文化建设目标

B. 审定洗钱风险管理策略

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D. 不定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

A. 批评教育

B. 责令检查

C. 诫勉

D. 纪律处分

A. 专项审计

B. 全部审计

C. 局部审计

D. 定期审计

A. 客户行为或者交易情况出现异常的

B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C. 金融机构或者的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的