A、向以前审计过程中接触不多或未曾接触过的被审计单位员工询问
B、改变实施实质性分析程序的对象,例如对收入按细类进行分析
C、改变函证日期,即把所函证账户的截止日期提前或者推迟
D、使用计算机辅助审计技术审阅采购和付款账户,以发现一些特殊项目
答案:ABCD
A、向以前审计过程中接触不多或未曾接触过的被审计单位员工询问
B、改变实施实质性分析程序的对象,例如对收入按细类进行分析
C、改变函证日期,即把所函证账户的截止日期提前或者推迟
D、使用计算机辅助审计技术审阅采购和付款账户,以发现一些特殊项目
答案:ABCD
A. 业务部门
B. 合规部门
C. 人事部门
D. 监察部门
A. 公开招标
B. 邀请招标
C. 竞争性磋商
D. 竞争性谈判
E. 单一来源采购
F. 询价
A. 身份认证
B. 反欺诈
C. 风险评价
D. 风险定价
E. 授信审批
F. 贷款清收
A. 检查公司财务
B. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议
C. 提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议
D. 决定公司的经营计划和投资方案
A. 投产前
B. 投产中
C. 投产后
D. 运行中
A. 贷款利息
B. 投资收益
C. 中间业务收益
D. 股权收益
A. 实事求是
B. 倡导合规
C. 公平公正
D. 惩处违规
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30