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合规题库（2021版）-财务管理

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合规题库（2021版）-财务管理

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下面哪项工作不属于系统设计阶段内容？（）

A、程序设计

B、文件设计

C、处理过程设计

D、编写程序设计说明书

答案：A

合规题库（2021版）-财务管理

甲未书面通知乙，将其对乙的100万债权转让给丙，下列说法正确的是（）

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转出材料必须按统一规定的“档案转递通知单”所列项目详细登记，严密包封，逾期()收不到回执，必须写信催问，以防丢失。

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金融机构严重违反审慎经营规则，造成损失数额巨大或引发重大金融犯罪案件的，监管机构可视情节轻重及其后果，取消直接负责的董事(理事)和高级管理人员（）任职资格。

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按照《贷款风险分类指引》规定，商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估，将结果向上级行或董事会作出书面汇报，并报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。检查、评估的频率每年不得少于（）次。

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违反《网络安全法》规定的违法行为不记入个人信用档案。

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当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行可采取以下措施分散风险（）

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在合规管理建设中，商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人的制度是（）。

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中期资产负债表、利润表和现金流量表应当是完整报表，其格式和内容应当与上年度财务报表相一致。

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基层法人机构领导班子换届，民主推荐按照职位设置全额定向推荐，应经历的程序包括（）。

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社会保险行政部门实施监督检查时，被检查的用人单位和个人应当如实提供与社会保险有关的资料，不得拒绝检查或者谎报、瞒报。

题目内容

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单选题

)

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合规题库（2021版）-财务管理

下面哪项工作不属于系统设计阶段内容？（）

A、程序设计

B、文件设计

C、处理过程设计

D、编写程序设计说明书

答案：A

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甲未书面通知乙，将其对乙的100万债权转让给丙，下列说法正确的是（）

A. 乙可以向丙偿还债务

B. 乙既可以向甲可以向丙偿还债务

C. 该转让对乙不发生效力

D. 乙可以主张债务消灭

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转出材料必须按统一规定的“档案转递通知单”所列项目详细登记，严密包封，逾期()收不到回执，必须写信催问，以防丢失。

A. 10天

B. 15天

C. 1个月

D. 2个月

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A. 一年以上三年以下

B. 一年以上五年以下

C. 五年以上十年以下

D. 十年以上

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 12

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违反《网络安全法》规定的违法行为不记入个人信用档案。

点击查看答案

当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行可采取以下措施分散风险（）

A. 贷款转让

B. 联合贷款

C. 组织银团贷款

D. 降低授信额度

点击查看答案

在合规管理建设中，商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人的制度是（）。

A. 责任追究制度

B. 诚信举报制度

C. 激励约束制度

D. 重要岗位轮换制度

点击查看答案

中期资产负债表、利润表和现金流量表应当是完整报表，其格式和内容应当与上年度财务报表相一致。

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基层法人机构领导班子换届，民主推荐按照职位设置全额定向推荐，应经历的程序包括（）。

A. 召开推荐会，公布推荐职位、任职条件、推荐范围，提供干部名册，提出有关要求

B. 组织填写推荐表

C. 进行个别谈话推荐

D. 以上都是

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社会保险行政部门实施监督检查时，被检查的用人单位和个人应当如实提供与社会保险有关的资料，不得拒绝检查或者谎报、瞒报。

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