答案:B
A. 颁发
B. 收缴
C. 销毁
D. 作废
A. 内部控制不存在
B. 内部控制虽然存在但未有效运行
C. 审计人员对内部控制拟予信赖
D. 内部控制存在重大缺陷
A. 现金
B. 从其他账户转帐
C. 从该单位其他一般账户转帐
D. 从该单位基本账户转账
A. 为开展客户尽职调查
B. 洗钱和恐怖融资风险管理
C. 共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序
D. 保存客户资料