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开户初期，若客户确有非柜面功能需求的，可以结合客户的职业特征、洗钱风险等级等，设定合理的交易限额和频率，不得在不了解客户真实的交易背景的情况下，盲目设定系统默认的（）。

A、交易频率

B、权限

C、交易限额

D、风险等级

答案：C

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《辽宁省农村信用社货币鉴别及假币收缴、鉴定管理实施细则》所称货币是指（）。

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在预约审核或柜面审核环节发现小微企业工商登记及其关联信息存在可疑特征的，银行不得以此作为唯一理由拒绝开户。综合判断确需拒绝开户的，应当提交本开户行负责人审批复核，确保理由充分，并做好解释说明。

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无人认领的卡片一律作废卡处理，磁条卡和IC卡保管期限均为为五个工作日。

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临柜人员发现客户有挤兑的倾向，应立即向本辖应急团队报告。发生挤兑后视情况可以推脱客户。

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（）作为现金全额清分管理业务的实施主体，负责配合人民银行沈阳分行、营业管理部、各市中心支行及上级机构进行相关指导、检查和考核等工作。

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同业账户管理必须坚持（）原则。

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金信借记卡可在国内银联联网ATM和POS上使用，暂时不能在国外使用。

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对公业务柜员，只可办理对公业务及现金、凭证调拨业务，并可对其他经办柜员的业务进行复核，由前台人员担任。

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发卡机构对（）等行为有权申请法律保护并依法追究有关当事人的经济责任和法律责任。

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对公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的企业，营业机构（）不得为其提供简易程序服务。

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单选题

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运管条线上岗考试

开户初期，若客户确有非柜面功能需求的，可以结合客户的职业特征、洗钱风险等级等，设定合理的交易限额和频率，不得在不了解客户真实的交易背景的情况下，盲目设定系统默认的（）。

A、交易频率

B、权限

C、交易限额

D、风险等级

答案：C

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《辽宁省农村信用社货币鉴别及假币收缴、鉴定管理实施细则》所称货币是指（）。

A. 人民币

B. 外币

C. 纸币

D. 硬币

点击查看答案

在预约审核或柜面审核环节发现小微企业工商登记及其关联信息存在可疑特征的，银行不得以此作为唯一理由拒绝开户。综合判断确需拒绝开户的，应当提交本开户行负责人审批复核，确保理由充分，并做好解释说明。

点击查看答案

无人认领的卡片一律作废卡处理，磁条卡和IC卡保管期限均为为五个工作日。

点击查看答案

临柜人员发现客户有挤兑的倾向，应立即向本辖应急团队报告。发生挤兑后视情况可以推脱客户。

点击查看答案

（）作为现金全额清分管理业务的实施主体，负责配合人民银行沈阳分行、营业管理部、各市中心支行及上级机构进行相关指导、检查和考核等工作。

A. 营业机构

B. 法人行社

C. 工作人员

D. 前台柜员

点击查看答案

同业账户管理必须坚持（）原则。

A. 依法合规

B. 统一规范

C. 责任明确

D. 专户专用

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金信借记卡可在国内银联联网ATM和POS上使用，暂时不能在国外使用。

点击查看答案

对公业务柜员，只可办理对公业务及现金、凭证调拨业务，并可对其他经办柜员的业务进行复核，由前台人员担任。

点击查看答案

发卡机构对（）等行为有权申请法律保护并依法追究有关当事人的经济责任和法律责任。

A. 虚假挂失

B. 伪造金信借记卡

C. 使用伪造或作废的金信借记卡

D. 冒用他人金信借记卡

点击查看答案

对公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的企业，营业机构（）不得为其提供简易程序服务。

A. 1年内

B. 5年内

C. 2年内

D. 半年内

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